Kaks pöördepunkti krüptovaluuta kohtuasjades New Yorgis: SEC loobub Bitclout-Deso kohtuasjast, kohtunik lükkab tagasi EminiFXi RICO-nõuded

SEC lõpetas tsiviilpettuse kohtuasja Bitclout-Deso asutaja vastu

Esimeses vaatuses loobus USA Väärtpaberite ja Valuutakomisjon (SEC) tsiviilpettuse hagist Deso asutaja Nader Al-Naji vastu, esitades 12. märtsil New Yorgi lõunapiirkonna föderaalringkonnakohtule ühise taotluse kohtuasja lõpetamiseks.

Tõlge mittejuristidele: juhtum on lõppenud, suletud ja juriidiliselt piisavalt sügavale maetud, et SEC ei saa sama nõuet uuesti esitada.

Hagi, mis esitati algselt 2024. aasta juulis, süüdistas Al-Najit selles, et ta juhtis reguleerijate sõnul mitme miljoni dollari suurust krüptovara skeemi, mis oli seotud Bitcloutiga, sotsiaalmeedia plokiahela projektiga, mis hiljem sai uue nimeks Deso. SEC väitis, et ta kogus BTCLT-tokenite müügi kaudu üle 257 miljoni dollari, rääkides investoritele, et rahalised vahendid lähevad arendustegevuse toetamiseks, mitte tema isikliku elustiili rahastamiseks.

Reguleerivad asutused nõudsid tagasi üle 7 miljoni dollari, kuid see kulus sellistele asjadele nagu Beverly Hillsi mõisa üür ja ülekanded sugulastele. Al-Naji on neid süüdistusi pikka aega eitanud, väites, et projekt toimis seaduslikult ja et plokiahela võrk on endiselt detsentraliseeritud.

SECi viimases avalduses öeldi, et asutus hindas uuesti tõendusmaterjali ja juhtumi konkreetseid asjaolusid enne otsuse tegemist tagasivõtmiseks. Mõlemad pooled nõustusid kandma oma kohtukulud ise ning nii Al-Naji kui ka mitmed seotud kostjad – sealhulgas pereliikmed ja projektiga seotud üksused – loobusid võimalikest hüvitisnõuetest valitsuse vastu.

Neile, kes kodus kaasa elavad, tähistab see juhtumiga seotud teist suuremat õiguslikku taganemist. Föderaalprokuröride algatatud paralleelne elektroonilise pettuse süüdistus lükati 2025. aasta veebruaris New Yorgi kohtuniku poolt tagasi ilma õiguste kaotamiseta.
Al-Naji, endine Google'i insener, kes tegutses kunagi pseudonüümi „Diamondhands” all, käivitas Deso 2021. aastal pärast oma varasema stabiilse krüptovaluuta ettevõtte Basis sulgemist. Projekt meelitas ligi suuri investoreid, sealhulgas Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Coinbase Ventures ja Winklevoss Capital.
The New York Times (NYT) väidab, et peaaegu 60% pärandatud krüptovaluuta juhtumitest – umbes kümneid – on tühistatud, peatatud või vähendatud alates USA presidendi Trumpi ametisse astumisest 2024. aastal.

Kohtunik lükkab EminiFX kohtuasjas tagasi väljapressimise süüdistused

Samal ajal, kohtuhoone koridoris teises kohtuasjas, mis on seotud krüptovaluuta vähem glamuurse poolega, andis kohtunik kindla õigusliku „mitte nii kiiresti” vastuse investoritele, kes püüdsid laiendada vastutust EminiFX Ponzi skandaalis.

USA ringkonnakohtunik Ronnie Abrams lükkas 12. märtsil tagasi väljapressimise süüdistused kavandatavas kollektiivhagis, mis tulenes kurikuulsast EminiFX kauplemisskeemist, mida juhtis Eddy Alexandre, endine seitsmenda päeva adventistide pastor ja diakon.

Alexandre kannab juba üheksa-aastast föderaalvanglakaristust, olles 2023. aastal tunnistanud end süüdi kaubapettuses seoses operatsiooni juhtimisega, mis kogus 2021. aasta septembrist 2022. aasta maini kümnetelt tuhandetelt investoritelt ligikaudu 248 miljonit dollarit.

Prokuröride sõnul lubas Alexandre investoritele salapärast robotkauplemissüsteemi, mis suudab toota vähemalt 5% nädalast tootlust – selline müügijutt, mis kõlab kahtlaselt nagu jumaliku sekkumisega Las Vegase mänguautomaat.
Selle asemel väidavad ametivõimud, et suur osa rahast läks kaduma või suunati mujale, sealhulgas miljonid, mis jõudsid Alexandre'i isiklikele kontodele ja rahastasid selliseid oste nagu 155 000 dollarit maksev BMW.

Uues tsiviilhagis nõuti ligikaudu 750 miljonit dollarit kahjuhüvitist ja üritati kaasata kohtuasja kiriku üksusi ja juhte föderaalse Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Acti alusel, väites, et nende autoriteetne positsioon aitas skeemi koguduseliikmetele propageerida.

Kohtunik Abrams otsustas, et neid RICO-nõudeid ei saa menetleda, kuna need põhinevad väidetaval väärtpaberipettusel – millest Kongress on tsiviil-RICO-hagide puhul eraldi välja jätnud Private Securities Litigation Reform Acti kaudu.

Ilma RICO-seaduse aluseta puudus kohtul üle kogu riigi ulatuv jurisdiktsioon kostjate üle, mis sundis kohtuasja praeguses vormis tagasi lükkama. Hagejatel on nüüd 30 päeva aega, et esitada muudetud hagi, kui nad suudavad koostada elujõulise õigusteooria.

Kokkuvõttes annavad need kaks otsust ülevaate 2026. aasta krüptovaluutaalastest kohtuvaidlustest: täitemenetlused arenevad, kohtustrateegiad põrkuvad seadusega kehtestatud piirangutega ja kohtunikud tuletavad aeg-ajalt kõigile meelde, et väljapaistvad süüdistused peavad ikkagi vastu pidama föderaalseaduse peensustele.

KKK 🔎

• Miks SEC loobus kohtuasjast Bitclout-Deso asutaja vastu?
  Ametkond teatas, et hindas tõendeid uuesti ja otsustas tsiviilpettuse nõuded lõplikult tagasi lükata, sulgedes kohtuasja lõplikult.
• Kas SECi loobumine tähendab, et Nader Al-Naji vabastati süüdistustest?
  Loobumine lõpetab tsiviilkohtuasja ja takistab samade nõuete uuesti esitamist, kuid see ei kujuta endast kohtulikku otsust süüdistuste kohta.
• Mis juhtus EminiFX kohtuasjas kirikujuhte vastu?
  Föderaalne kohtunik lükkas väljapressimise nõuded tagasi, kuna väärtpaberitel põhinevaid süüdistusi ei saa kasutada tsiviilõiguslike RICO-hagide toetuseks.
• Kas EminiFX tsiviilkohtuasja on täielikult lõppenud?
  Veel mitte – hagejatel on 30 päeva aega esitada muudetud hagiavaldus, kui nad suudavad esitada nõuete kohta õiguslikult kehtiva teooria.