India kiirendab krüptosektori järelevalvet, saates 25-le offshore platvormile vastavusteatisi, tugevdades investorikaitset samal ajal, kui laiendatakse ametlikku registreerimist ja rahapesuvastaseid meetmeid kogu riigis.
India sihib 25 avamere krüptofirmat rahapesuvastaste rikkumiste tõttu FIU reidil
KIRJUTAS
JAGA
India saadab vastavusteatised 25-le offshore krüptoplatvormile
India intensiivistab oma järelevalvet digivara sektori üle, kuna Financial Intelligence Unit India (FIU IND) tõhustab meetmeid kohalikke kasutajaid teenindavate registreerimata offshore platvormide vastu. Viimane samm rõhutab regulaatori püüdlust kehtestada rahapesuvastaseid nõudeid, olles samal ajal mures reguleerimata krüptotegevusega seotud investoririskide pärast.
FIU IND teatas 1. oktoobril, et väljastas vastavusnõuetele mitte vastamise teatised 25-le offshore krüptoteenuse pakkujale, väites:
Osana viimastest vastavustegevustest sellistele üksustele on Financial Intelligence Unit India (FIU IND) väljastanud vastavusnõuetele mitte vastamise teatised järgmistele 25-le offshore Virtuaalsete Digitaalsete Varade Teenuse Pakkujatele (VDA SP-dele) vastavalt Rahapesu Tõkestamise (PML) seaduse, 2002, § 13-le.
Need üksused on Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola ja Coinw.
Peale selle andis FIU IND direktor, kasutades volitusi vastavalt Info- ja Tehnoloogia Seaduse, 2000, § 79(3)(b)-le, käsu teatud veebisaitide ja rakenduste eemaldamiseks. Teatised väljastati üksustele seoses “taotlemise/URL-ide avaliku ligipääsu eemaldamisega, mis on leitud ebaseaduslikult toimivatena, järgimata 2002. aasta PML seaduse asjakohaseid sätteid Indias.”
Regulaatorid rõhutasid püüdlusi vastavuse laiendamisel, märkides:
Senini on FIU IND-s registreeritud 50 VDA SP-d.
“Kuid aeg-ajalt tuvastab FIU IND üksusi, mis teenindavad India kasutajaid, kuid jäävad registreerimata ja seega väljapoole AML/CFT raamistikku,” lisatakse teadaandes.
Ametnikud hoiatavad investoreid edasi: “Tuleb märkida, et krüptotooted ja NFT-d on reguleerimata ja võivad olla väga riskantsed. Sellistelt tehingutelt saadud kahju korral ei pruugi olla mingit regulatiivset hüvitusvõimalust.” Kuigi täitmise eesmärk on tugevdada finantssüsteemi, hoiatavad kriitikud, et sellised piirangud võivad sundida kasutajaid reguleerimata kanalitele. Krüptovaldkonna pooldajad väidavad, et vastavusele orienteeritud raamistik, mitte ranged eemaldamised, võiks paremini tasakaalustada innovatsiooni ja investorite kaitset.
