India külmutab 271 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat, kui Forexi veeb hargneb ülemaailmsetes makselingides

India külmutab krüptovaluutat 271 miljoni dollari ulatuses ebaseaduslike valuutakaubandusjuhtumite raames

India finantsametid on astunud uued sammud digitaalse varaga seotud piiriülese kauplemise väärkäitumise vastu. Mumbai Zonaalbüroo täitevasutus (ED) teatas 17. oktoobril, et on arestinud krüptovaluuta omandi, mille väärtus on umbes 2385 crore ruupiat (271 miljonit dollarit) vastavalt 2002. aasta rahapesu tõkestamise seadusele (PMLA). See samm järgnes Pavel Prozorovi arreteerimisele Hispaanias, keda peetakse peamiseks tegelaseks operatsioonides, mis on seotud finantsalase eeskirjade eiramise tõttu uuritutavate ebaseadusliku veebipõhise valuutakaubandusplatvormi OctaFX-ga.

Avalduses ütles amet: “ED algatas PMLA uurimise, tuginedes Pune Shivaji Nagari politseijaoskonna esitatud FIR-le mitme indiviidi vastu, kes petta investoreid valesalt kõrgete tuluslubadustega läbi OctaFX valuutavahetusplatvormi.” Uuringud näitasid, et OctaFX meelitas umbes 1875 crore ruupiat India investoritelt ajavahemikul juuli 2022 kuni aprill 2023, teenides hinnanguliselt 800 crore ruupiat kasumit. ED lisas:

OctaFX esitles end veebipõhise valuutavahetusplatvormina valuuta, kaupade ja krüptokaubanduse jaoks ilma India keskpanga (RBI) loata. Alguses said investorid väikeseid kasumeid usalduse saamiseks, nagu tavaliselt on näha tüüpilises püramiidskeemis.

Amet teatas, et OctaFX kandis üle 5000 crore ruupiat välismaale läbi kihtide ja offshore-üksuste võrgu.

Uurijad ütlesid, et platvorm kasutas kodumaiseid UPI ja pangaülekandeid, mida suunati fiktiivsete üksuste ja loata maksete agregaatide kaudu, maskeerides raha tarkvara- ja teadus- ja arendustegevuse maksetena välismaistele ettevõtetele. Mõned rahad naasid hiljem välisinvesteeringutena Indiasse. Võimud on nüüd arestinud vara 2681 crore ruupia ulatuses, sealhulgas 19 kinnistut ja luksusjaht Hispaanias. Erikohtule on esitatud süüdistusavalduse ja täiendava menetluse taotlus vastavalt PMLA-le. Turuvaatlejad ütlevad, et kuigi asi toob esile litsentseerimata kauplemisplatvormide nõrga järelevalve, rõhutab see ka selgema regulatsiooni tähtsust legitiimsete valuuta- ja krüptokaubandusoperatsioonide jaoks.

KKK 🧭

• Kui suur on India ametivõimude poolt selles juhtumis arestitud krüptovara koguväärtus?
  Täitevamet on käesoleva juhtumi raames arestinud krüptovaluuta väärtusega ligikaudu 2385 crore ruupiat vastavalt PMLA-le.
• Kes on Pavel Prozorov ja milline on tema roll OctaFX uurimises?
  Ta on väidetav OctaFX platvormi kavandaja ning arreteeriti finantskuritegude eest, mis on seotud litsentseerimata valuuta- ja krüptokaubandusega.
• Kuidas OctaFX investoreid pettis?
  OctaFX meelitas investoreid vale kõrge tootlikkuse lubadustega, manipuleeritud tehingutega ning käitus püramiidskeemile sarnaselt ilma RBI loata.
• Mida tähendab see mahasurumine India krüpto- ja valuutakaubanduse tulevikuks?
  See rõhutab kiiret vajadust rangema regulatsiooni järele, avades samas ukse läbipaistvalt ja legaalselt tegutsevate platvormide jaoks.