India korraldab väidetavat krüpto MLM-impeeriumit reide, kuna 275 miljoni dollari suurune rahapesu uurimine laieneb üle osariikide

India Korrakaitse Direktorat Võtab Sihikule Väidetava Krüpto Ponzi Võrgu

India föderaalne rahapesu vastane järelevalveamet käivitas koordineeritud otsingud, mis on seotud väidetava krüptovaluuta Ponzi operatsiooniga Põhja-Indias. Rahandusministeeriumi alluvuses olev Korrakaitse Direktorat (ED) viis 14. detsembril läbi otsingud, mis keskendusid kahtlustatavale võltcrypto MLM-võrgustikule, mis ulatus üle mitmete osariikide.

Korrakaitse Direktorat teostas otsingud kaheksas Himachal Pradeshi ja Punjabi asukohas Rahapesu Tõkestamise Seaduse, 2002, alusel osana jätkuvast uurimisest väidetava pettuse kohta, mis võimude hinnangul põhjustas umbes Rs. 2,300 crore (umbes 275 miljonit dollarit) kahjumit, mõjutades sadu tuhandeid investoreid. Amet märkis:

ED uurimine näitas, et süüdistatavad väidetavasti käivitasid ja haldasid petlikke krüptovaluuta põhiseid MLM / ponzi skeeme mitmete platvormide kaudu … kus kergeusklikke investoreid meelitati väärate lubadustega erakordse tulu kohta.

“Need skeemid olid tegelikult reguleerimata, isetekkelised platvormid, mida käitati Ponzi skeemi laadis, kus uute investorite raha kasutati varasemate investorite tasumiseks,” märkis ametkond.

Uurimine sai alguse mitmest esimese teabe aruandest (FIR), mille esitasid politseijaoskonnad mõlemas osariigis Subhash Sharma vastu, keda uurijad tuvastasid meistrimehena, kes lahkus riigist aastal 2023, koos mitme kaasosalisega. Jõustamisametnikud täpsustasid, et süüalused väidetavalt haldasid petlikke krüptovaluuta põhiseid mitmetasandilise turunduse platvorme, sealhulgas Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext ja A-Global, mis lubasid ebatavaliselt kõrgeid tulusid, samas kui nad funktsioneerisid reguleerimata, isetekkeliste süsteemidena, mis olid sõltuvad uute investorite rahast varasemate osaliste tasumiseks.

Loe rohkem: India külmutab 271 miljonit dollarit krüptos, kui forexi võrk laiali laguneb ülemaailmsete maksesilmuste kaudu

Uurimisleiud kirjeldasid keerukat struktuuri, mis oli mõeldud ebaseadusliku tegevuse varjamiseks ja kuritegevuse tulude rahapesuks. Amet kirjeldas:

Süüdistatavad lõid mitmeid valet krüptoplatvorme, manipuleerisid vale/fiktiivsetest žetoonihindadest ja sulgesid perioodiliselt ning nimetati platvormid ümber, et petet varjata.

ED sõnul suunati sularahakogumine kestvatusse üksustesse, isiklikud pangakontod ja teatud kinnisvara vahendajad, et varjata rahavoogusid, samas kui komisjonitasu agendid teenisid väidetavalt märkimisväärseid summasid uute osalejate värbamiseks. Võimud märkisid ka välismaiste reiside stiimuleid ja reklaamisündmuseid skeemi ulatuse laiendamiseks.

Vaatamata külmutamiskäsudele, mis anti välja novembris 2023, teatasid uurijad, et Punjabi Zirakpuri müüdi 15 maatükki, rikkudes neid korraldusi süküaluse poolt, kes arreteeriti hiljem 2025. aastal. Otsingute tulemusel külmutati kolm lukuga seifi, pangajääke ja tähtajalisi hoiustusi summas umbes 1,2 crore ruupiat, koos dokumendite, digitaalsete seadmete, investorite andmebaaside ja liikumatu vara ning benami varadokumentidega. Amet teatas, et operatsiooni käigus konfiskeeriti mitmesuguseid paljastavaid dokumente, varaga seotud dokumente ja digitaalseid seadmeid. Ametnikud ütlesid, et uurimine jätkub, kuna finantskontroll jätkub.

KKK ⏰

• Mis algatas ED krüpto Ponzi uurimise Põhja-Indias?
  Mitmed politsei FIR-id väitsid, et massiivne võltkrüptovaluuta MLM skeem petta investoritelt umbes Rs. 2,300 crore.
• Millised võltkrüptoplatvormid on ED uurimises nimetatud?
  Uurijad viitasid Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext ja A-Globalile osana väidetavast Ponzi võrgustikust.
• Keda süüdistatakse krüpto MLM Ponzi skeemi meistrimehena?
  Võimud tuvastasid Subhash Sharma kui tõenäoliselt peamees, kes lahkus Indiast aastal 2023.
• Millised varad konfiskeeriti ED otsingute käigus?
  ED külmutas lukuga seifid, pangajäägid, tähtajalised hoiused ning konfiskeeris dokumente, digitaalseid seadmeid ja objektide protokolle.