India intensiivistab rünnakut globaalsete krüptokuritegevuse võrgustike vastu, kuna ametivõimud konfiskeerivad olulisi tõendeid ja arreteerivad võtmetegijaid massiivses digitaalse varade pettuse juhtumis.
India arreteerib 5 krüptovõrgu mahavõtmise raames, mis on seotud massiivse piiriülese pettusega
KIRJUTAS
JAGA
CBI muugib lahti krüptopettuse sündikaadi
Piiriüleste krüptorahaga seotud finantskuritegude tõus on ajendanud India ametivõime tugevdama järelevalvet, kuna digitaalsed varad on muutunud rahvusvahelise pettustegevuse keskseks osaks. Central Bureau of Investigation (CBI) teatas 4. oktoobril, et oli läbi viinud kooskõlastatud riiklikud otsingud, mis on seotud HPZ krüptovaluuta tokeni pettuse juhtumiga, osana kestvast algatusest Operation Chakra-V. Operatsioon tõi kaasa märkimisväärsete digitaalsete ja finantstõendite konfiskeerimise reidide käigus Delhi NCR-is, Hyderabadis ja Bengalurus.
„Need pettused viidi läbi mitme armatuurseltskonna loomise kaudu, mida kasutati mula pangakontode avamiseks,“ selgitas CBI, lisades:
Ohvritelt kogutud tulud suunati nende kontode kaudu, konverteeriti krüptoraha, ja seejärel viidi need väljaspool Indiat keerulise finantshämaruse ja krüpto konversiooniteede kaudu.
Uurimine näitas, et aastatel 2021 kuni 2023 maskeerisid küberkurjategijad laenu-, töö- ja investeerimisskeemid üksikisikute petmiseks üle kogu India.
Ohvritelt kogutud rahalised vahendid kanaliseeriti kuritegevuse kaudu loodud valitsedes seltskondadesse, mis olid integreeritud fintech- ja makseteenuste koondajate platvormidega enne raha viimist välismaale krüptokanalite kaudu.
“Juhtum, mis on registreeritud kriminaalse vandenõu, isikustamise ja pettuse ning Info- ja Tehnoloogilise seaduse alusel toime pandud kuritegude eest, käsitleb keerulist kriminaalset vandenõu, mille on kavandatud välismaised meistrid koostöös India kodanikega,” lisas CBI, märkides:
CBI on vahistanud viis süüdistatavat nende aktiivse osalemise eest pettuse läbi viimisele. Nad tuuakse pädeva kohtu ette kooskõlas seadusega ettenähtud korraga.
Ametivõimud teatasid, et uurimine jätkub, et jälgida kogu finantsvõrgustikku, tuvastada täiendavad kahtlustatavad ja määrata kindlaks operatsiooni globaalne ulatus. Amet kinnitas oma pühendumust kübertoega finantskuritegevuse lahendamiseks tänapäevaste digitaalsete kohtuekspertiiside, luureanalüüsil põhineva jälgimise ja ametkondlike koostöö kaudu. Vaatamata uurimisele väidavad krüptosõbrad, et plokiahela tehnoloogia ise suudab suurendada läbipaistvust ja jälgitavust, kui seda rakendada tõhusa regulatiivse järelevalve all.
