200 miljoni dollari suurune krüpto Ponzi skeem on paljastunud, paljastades ulatusliku ülemaailmse pettuse, mis meelitas 90 000 investorit vale kasumiga ja rahastas pillavat luksuskulutamist.
Globaalne Bitcoini Ponzi skeem jätab investorid silmitsi 63 miljoni dollari suuruste kahjudega
KIRJUTAS
JAGA
Tegevjuht tunnistab ennast süüdi 200 miljoni dollari suuruses ülemaailmses krüpto Ponzi skeemis
USA Justiitsministeerium teatas 17. septembril, et ülemaailmse bitcoini investeerimisettevõtte tegevjuht on tunnistanud, et on korraldanud petuskeemi, mis pettis tuhandeid inimesi kogu maailmas. Ramil Ventura Palafox, 60, kes juhtis Praetorian Group International (PGI), tunnistas end süüdi traadipettuses ja rahapesus skeemis, mida prokurörid kirjeldasid kui Ponzi skeemi. Ametnikud ütlesid, et ettevõtte turundus lubas kuni 3% päevasest tootlusest, kuid tegelikult kasutati investorite sissetulekut varasemate osalejate maksmiseks.
Kohtu dokumentides kirjeldati skeemi ulatust: “Detsembrist 2019 kuni oktoobrini 2021 investeerisid üle maailma vähemalt 90 000 investorit PGI-sse rohkem kui $201,000,000, sealhulgas vähemalt $30,295,289 fiat-valuutas ja vähemalt 8,198 bitcoini, mille väärtus oli $171,498,528.” DOJ lisas:
Palafoxi tegevuse tulemusena kannatasid investorid kahju kogusummas vähemalt $62,692,007.
Prokurörid selgitasid, et Palafox kujundas veebisaidi, mis valesti raporteeris kasvavaid kontojääke, et säilitada ohvrite seas usaldust, samal ajal suunates raha isiklikesse luksustesse.
Uurijad paljastasid, et ta ostis 20 eksootilist autot väärtusega umbes 3 miljonit dollarit, katusekorteri hotellisviite ja mitmemiljonilisi maju Las Vegases ja Los Angeleses.
Ametnikud kirjeldasid ka, kuidas investori raha kasutati ekstravagantseteks ostudeks ja tema sugulaste rikastamiseks. “Palafox kulutas veel 3 miljonit dollarit investorite rahast riiete, kellade, ehete ja kodumööbli ostmiseks luksuslike jaemüüjate juures, sealhulgas Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex ja Hermes, teiste seas,” teatas Justiitsministeerium, lisades:
Ta kandis vähemalt $800,000 fiat-valuutat, lisaks veel 100 bitcoini, siis hinnanguliselt väärtusega umbes $3.3 miljonit, ühele oma pereliikmele.
Palafox ootab oma karistuse kuulutamist 10. veebruaril 2026, kus ta võib silmitsi seista kuni nelja aastakümne pikkuse vangistusega ja on nõustunud hüvitama $62,692,007. Föderaalkohtunik otsustab lõplikult tema karistuse pärast juhiste ja seadusandlike kaalutluste läbivaatamist.
