FTX Recovery Trust esitas Delaware’i hagiavalduse, milles püüti tagasi nõuda 1,15 miljardit dollarit Genesis Digital Assetsilt ja tema sidusettevõtetelt, väites, et Alameda rahastatud investeeringud olid petlikud ülekanded, mida rahastati segatud kliendirahaga.
FTX Recovery Trust kaebab kohtusse Genesis Digital Assets'i, nõuab 1,15 miljardi dollari tagasinõudmist.
KIRJUTAS
JAGA
FTX Estate kaebab Genesis Digital Assets’i kohtusse
Hagi, mis esitati 22. septembril 2025, on suunatud Genesis Digital Assets (GDA) üksustele ja kaasasutajatele Rashit Makhatile ja Marco Krohnile, väites, et ajavahemikul august 2021 kuni aprill 2022 põhjustas Sam Bankman-Fried Alameda’l GDA aktsiaid ostma kõrgendatud hindadega, samal ajal kui kasutati FTX.com kliendivahendeid.
FTX Recovery Trust väidab, et Kasahstani energiapiirangud, uued kaevurimaksud ja mittetäidetud prognoosid muutsid GDA väärtustamised “hullumeelseks ja turuväliseks”, kuid Alameda maksis ikka edasi. Viis ülekannet on juhtumi aluseks: 100 000 000,32 dollarit 5. oktoobril 2021 GDA-le; 470 005 660,77 dollarit ja 80 928 127,02 dollarit 1. veebruaril 2022 Makhatile ja Krohnile; ning 250 000 000 dollarit igal 28. veebruaril ja 13. aprillil 2022 GDA-le.
Väidetavalt läks üle poole rahast otse asutajatele kiiremas teisesed tehingus, vähese hoolsusega ja muutuva kapitaliga, väidavad FTX advokaadid. Fond väidab, et Alameda sai vähem kui mõistlik ekvivalentväärtus, kuna GDA jättis täitmata tulu- ja EBITA prognoosid, viivitas audititega ja jäi alla USA arenduseesmärkidele.
2022. aasta keskpaigaks ilmnesid uued rahastamisvajadused ja investoritele pakutud esmane avalik pakkumine (IPO) ei realiseerunud kunagi. Avalduses nõutakse, et USA tütarettevõtetel olid enamik varadest, kuid need olid murdosa hindadest, mida Alameda maksis.
Juriidiliselt taotleb hagi kahjude vältimist ja sissenõudmist vastavalt konkreetsete pankrotiseaduste koodidele. See väidab, et ülekannetel olid “pettuse tunnused”, sealhulgas allikate varjamine, kiirus hoolsuse ees, siseringi eelised Bankman-Friedile, kui 90% Alameda omanikule, ja maksejõuetus ajal või pärast ülekandeid.
Lugu viitab FTX siseringi kohtulikele ülestunnistustele ja väidab, et North Dimensioni kontod ja FTX koodiload kanaliseeriti kliendihoiused Alameda “piiramatu krediidiliini”. Likviidsete vahetusfondide kasutamine illikviidse kaevandamisvõrdsuse ostmiseks jättis fond vähem raha väljamaksete ja võlausaldajate nõuete rahuldamiseks, kui vahetus lagunes.
Kostjad ei ole veel kohtus vastanud. GDA, mille peakorter asub Houstonis ja tegevus toimub Kasahstanis, väitis väidetavalt, et ta haldas üle 20 bitcoini kaevandamiskeskust; FTX kinnisvara väidab, et need varad on USA-s asuvad ja kontrollitakse Delaware’i tütarettevõtete kaudu.
