Föderaalkohus edendab krüpto taastamist, kuna konfiskeerimine avab tee ohvrite hüvitamiseks

Konfiskeerimise määrus viib lõpule vanemate pettuseskeemist saadud Bitcoini ja Tetheri taastamise

Föderaalne kohtuasi edendas kaotatud fondide taastamispüüdlusi pettuseskeemi raames. Louisiana keskringkonna USA advokaadibüroo teatas 18. detsembril vanematele suunatud petuskeemiga seotud konfiskeeritud krüptovaluuta konfiskeerimisest, võimaldades varade tagastamist ohvritele.

Teates öeldakse, et USA ringkonnakohtunik Brian A. Jackson allkirjastas 15. detsembril lõpliku tsiviilkonfiskeerimise määruse, mis hõlmab krüptovaluutat, mis on seotud pangapettuste ja rahapesuga. Advokaadibüroo täpsustas:

Lõplik konfiskeerimismäärus allkirjastati tsiviilkonfiskeerimise menetluses, millega ametlikult konfiskeeriti 1.96356404 BTC ja 60,139.5734 USDT, kuna need digivaluutad olid seotud pangapettuste ja rahapesukuritegudega.

“See bitcoin ja USDT, mida tuntakse ka kui tether, konfiskeeriti rahakotiaadressilt India kodaniku nimel, mis rahakotiaadressi hoiti digivaluutavahetuses Seisellil, Aafrikas. Konfiskeeritud bitcoini ja tetheri kombineeritud väärtus on üle 200,000 dollari,” lisatakse teates.

Võimud märgivad, et varad on nüüd sobilikud USA Justiitsministeeriumi (DOJ) poolt mitme ohvri hüvitusprotsesside alustamiseks. Uurijad tegid kindlaks, et vähemalt neli eakat isikut manipuleeriti läbi krüptoraha hädaolukorra petuskeemi, mis tugines identiteedipettusele, kiireloomulisusele ja väljamõeldud ähvardustele, et sundida kiireid finantsotsuseid.

Loe lisaks: DOJ taotleb 5 miljonit dollarit bitcoine, mis on seotud SIM-kaartide vahetamise ja kasiinode rahapesuskeemiga

Täiendavad üksikasjad kirjeldavad, kuidas kõik neli ohvrit, kes olid üle 70-aastased, järgnesid juhistele, et võtta suurte summade sularaha isiklikelt pangakontodelt, deponeerida raha bitcoini pangaautomaatidesse ja edastada vahendid petturite kontrollitud rahakotiaadressidele. Kaks ohvrit elasid Louisianas, samas kui teised viibisid Texases ja Minnesotas. Ühes juhtumis öeldi ohvrile, et tema pangakonto on häkitud ja seotud kriminaalse materjaliga, ning talle anti hoiatuse vahistamise eest, kui ta ei deponeeri 31 000 dollarit bitcoini pangaautomaati. Teine ohver sai oma sülearvutis petlikke hoiatusi ja sai juhised kanda 30 000 dollarit kaheks võrdseks pangaautomaadi tehinguks.

USA Salateenistuse Küberpettuste Töögrupp koordineeris nelja osariigi mitmete kihelkonna ja maakonna šerifide büroodega digitaalsete tehingute jälgimiseks ja rahakotivoolude kindlakstegemiseks. Prokurörid rõhutasid, et krüptovaluuta hädaolukorra pettused kasutavad sageli eakate seas hirmu ja segadust, samal ajal kui föderaal- ja kohalikud asutused jätkavad koolituse, uurimisvahendite ja asutustevahelise koordinatsiooni tugevdamist justiitsministeeriumi Vanemõigluse Algatuse kaudu.

KKK ⏰

• Kui palju krüptovaluutat konfiskeeriti Louisiana pettusejuhtumis?
  Föderaalvõimud konfiskeerisid 1.96356404 BTC ja 60,139.5734 USDT, mille väärtus on üle 200 000 dollari.
• Kellele olid krüpto hädaolukorra pettuse peamised ohvrid?
  Vähemalt neli üle 70-aastast ohvrit olid sihikule võetud Louisianas, Texases ja Minnesotas.
• Kuidas petised ohvrite raha saadi?
  Ohvrid said juhised võtta sularaha ja deponeerida see bitcoini pangaautomaatidesse, mis olid seotud pettuse rahakottidega.
• Mida tehakse edasi konfiskeeritud bitcoini ja USDT-ga?
  Justiitsministeerium võib nüüd alustada hüvitusprotseduuridega mõjutatud ohvrite jaoks.