Fidži kinnitab uuesti krüptoteenuse pakkujate keeldu finantskuritegude riskide tõttu

Virtuaalvarade Keeld: Nõukogu Viitab Turvariskidele

Fidži Rahapesu Pesemise Vastane Nõukogu (NAML) on kinnitanud oma otsust keelata Virtuaalvarade Teenusepakkujatel (VASPs) riigis tegutseda. NAML lisab, et keeld on riskipõhine lähenemine, mis vastab rahvusvahelistele standarditele, sealhulgas Rahapesu Task Force’i (FATF) omadele.

Pressiteates ütleb nõukogu, et on tuvastanud olulisi riske krüptovaluutade ja virtuaalvaradega, eriti seoses rahapesu, terrorismi rahastamise ja leviku rahastamisega. Kuigi see tunnistab virtuaalvarade taga peituvat innovatsiooni, väidab see, et nende detsentraliseeritud ja anonüümne olemus teeb need eriti vastuvõtlikuks kuritegelike võrgustike väärkasutusele.

NAML-i keelu kinnitamine järgnes rohkem kui aasta pärast seda, kui riigi keskpank ähvardas kehtestada sanktsioone elanike suhtes, kes ostavad virtuaalvarasid. Nagu Bitcoin.com News aprillis 2024 teatas, keelas keskpank kohalike deebet- ja krediitkaartide kasutamise virtuaalvarade ostmiseks.

Samal ajal väitis NAML, et virtuaalvarade kiire ja anonüümne olemus teeb krüptovaluutade tehingud atraktiivseks vahendiks ebaseaduslike varade pesemiseks ja avastamise vältimiseks. Samuti väidab see, et virtuaalvarade tsentraliseeritud järelevalve puudumist kasutavad ekstremistlikud grupid oma operatsioonide rahastamiseks. NAML väidab ka, et virtuaalvarasid võidakse kasutada massihävitusrelvade hankimise rahastamiseks, ohustades nii globaalseid kui ka piirkondlikke julgeolekut.

Nõukogu hinnangul ei ole Fidži praegused järelevalve ja jõustamise võimekused piisavad, et tagada turvaline ja tõhus virtuaalvarasektori ülevaatus, hoolimata sellest, et mõned jurisdiktsioonid valivad regulatsiooni. Nõukogu tunnistab regulatsiooni eeliseid, kuid rõhutab, et ilma tugeva infrastruktuuri ja jõustamismehhanismideta võib Fidži kokku puutuda märkimisväärsete haavatavustega.

Nõukogu esimees ja justiitsminister Selina Kuruleca lausus, et nõukogu prioriteet on “Fidži finantssüsteemi kaitse ja rahva julgeolek”. Ta lisas, et keeld toetab turvalist ja läbipaistvat keskkonda, mis toetab seaduslikku investeerimist ja majanduskasvu.

Nõukogu seisukoht ei ole püsiv ja seda vaadatakse üle, kui “globaalsed standardid arenevad ja Fidži tugevdab oma regulatiivseid ja tehnoloogilisi raamistikke”. Seniks peetakse VASP-de keelamist “vajalikuks ja ettevaatlikuks kaitsemeetmeks”.

Rahapesu Pesemise Vastane Nõukogu on seadusega loodud organ, mis koordineerib Fidži jõupingutusi rahapesu ja muude finantskuritegude vastu võitlemiseks. See annab nõuandeid ja soovitusi ning seda juhib justiitsminister. Selle liikmeteks on Fidži Reservpanga president, riigi peaprokurör, politsei komissar, Fidži Maksu- ja Tolliteenistuse juht ja Finantsluureüksuse direktor.