Föderaalvõimud tagastasid üle 1,7 miljoni dollari väärtuses stablecoine, mis olid seotud krüptopettusega, tähistades seeläbi olulist sammu, mis võimaldab ohvritel oma kahjusid tagasi saada ja rõhutab, kuidas jälgitavad digitaalsed varad võivad aidata lahendada keerulisi petuskeeme.
Federaalid tagastavad konfiskeeritud krüptoraha ohvritele pärast mahasurumise algatamist, mis tekitab uusi muutusi.
KIRJUTAS
JAGA
USA Taastab Miljoneid Krüptopettuse Skeemist
Ameerika Ühendriikide Ida-Virginia ringkonna prokuratuur teatas 5. detsembril, et nad taastasid peaaegu 1,7 miljonit dollarit väärtuses USDT ja BUSD läbi tsiviilvarade konfiskeerimise, mis olid seotud krüptopettuse skeemiga. Ametivõimud tuvastasid, et need varad olid investeerimispettuse ja rahapesu tulud, mis võimaldas valitsusel alustada inimeste raha tagastamist ohvritele.
Teates öeldakse: “Ameerika Ühendriikide Ida-Virginia ringkonna prokuratuur on taastanud ja tühistanud omandiõiguse 420,740.422314 USDTle, tuntud ka kui ‘tether’, ning 1,249,996.15 BUSDle, tuntud ka kui ‘Binance USD’, mis tähistavad krüptorahaga seotud investeerimispettuse tulusid ja rahapesuga seotud vara, kasutades tsiviilvarade konfiskeerimist. Nii USDT kui BUSD on krüptovaluuta vormid, mille väärtus on võrdne dollariga.” See lisas:
Ühendriigid on nüüd seda vara ohvrile tagasi andmas.
Loe edasi: FBI kiirustab tagama 8,2 miljoni dollarise konfiskeeritud krüpto tagastamist ohvritele
Kohtuaktides kirjeldatakse, kuidas petised algatasid kontakti soovimatute sõnumite kaudu, viisid vestlused krüpteeritud kanalitesse ja juhtisid ohvrid võltsitud kauplemisliidesele, mis kuvati väljamõeldud portfellikasu. Kui ohvrid proovisid teha märkimisväärseid väljavõtteid, nõudsid petised täiendavaid makseid maksude või tasude ettekäändel ja lõpuks hoidsid raha enda kätte. Uurijad teatasid, et kelmid läbisid krüptoraha kiirete vahetuste ja mitmekihiliste tehingute kaudu, et varjata jälitust, enne kui Ameerika Ühendriikide Salateenistuse agendid arestisid vara mitmest rahakotist.
See jõustamistoiming edeneb pärast seda, kui prokurörid esitasid tsiviilkonfiskeerimise kaebuse, tühistades omandiõiguse, et varad saaksid ohvritele taastatud. Juhtum toob esile digitaalsete pettusetaktikate suureneva keerukuse, kuid see näitab ka, kuidas blokkketi jälgimisvõime võimaldab föderaalasutustel tuvastada ebaseaduslikke rahavooge võrkudes.
KKK ⏰
- Kui palju krüptoraha taastati Virginia pettuse juhtumis?
Võimud taastati peaaegu 1,7 miljonit dollarit väärtuses USDT ja BUSD, mis olid seotud skeemiga. - Milliseid meetodeid kasutasid petised ohvrite ligimeelitamiseks?
Nad võtsid ühendust sihtmärkidega läbi soovimatute sõnumite, liikusid vestlustes krüpteeritud rakendustesse ja kasutasid võltsitud kauplemisliidest. - Kuidas uurijad jälitasid varastatud krüptoraha?
Agendid jälgisid kihtidega tehinguid ja kiireid vahetusi rahakottide vahel, kasutades blokkketi analüüsi. - Mis saab taastatud USDTst ja BUSDst?
Valitsus tühistab vara omandiõiguse ja valmistub nende tagastamiseks ohvritele.
