FBI vahistab Virginia mehe, kes on seotud USA marssalite krüptorahakoti 46 miljoni dollari suuruse vargusega

USA valitsuse töövõtjat süüdistatakse 46 miljoni dollari väärtuses krüptoraha varastamises USA marssalite teenistuselt; vahistati Saint Martinil

FBI direktor Kash Patel ütles 5. märtsil, et Föderaalne Juurdlusbüroo pidas Daghita kinni pärast süüdistusi, et ta suunas ligikaudu 46 miljoni dollari väärtuses digitaalseid varasid valitsuse kontrollitavatest rahakottidest, mida haldab USA marssalite teenistus.

Juhtum pälvis jaanuaris avalikkuse tähelepanu pärast seda, kui plokiahela uurija ZachXBT avaldas ahelasisese analüüsi, mis seostas Daghita rahakotiaadressidega, mis väidetavalt said vahendeid valitsuse konfiskeerimiskontodelt pärinevatest summadest. Uurija hindas varguse algselt umbes 40 miljonile dollarile, kuid korrigeeris hiljem kogusumma ligikaudu 46 miljonile.

Uurijad jälitasid osa tegevusest tagasi 2024. aasta intsidendini, mis hõlmas ligikaudu 24,9 miljoni dollari eemaldamist USA valitsuse kontrollitavatest krüptorahakottidest, sealhulgas varasid, mis olid varem konfiskeeritud Bitfinexi häkkimise juhtumis. ZachXBT poolt üle vaadatud ahelasisesed andmed näitasid, et vahendid liikusid läbi mitme rahakoti ja platvormi enne laialijaotamist.

Teadete kohaselt on Daghita Dean Daghita poeg; Dean Daghita on Virginia töövõtja Command Services & Support (CMDSS) tegevjuht. Ettevõte sai 2024. aasta oktoobris 4 miljoni dollari suuruse lepingu, et abistada teatud konfiskeeritud digitaalsete varade hoidmisel ja võõrandamisel. Leping tekitas vaatlejates küsimusi pärast väidetava varguse ilmsikstulekut, kuigi avalikult ei ole esitatud tõendeid, mis seoksid ettevõtte või selle juhtkonna otseselt väidetava tegevusega.

Uurimine intensiivistus pärast seda, kui Daghita väidetavalt postitas Telegrami grupis video, mis paljastas rahakotiaadressi, millel hoiti ligikaudu 23 miljoni dollari väärtuses krüptoraha. Ahelasisene jälitamine seostas aadressi vahenditega, mis arvatakse pärinevat valitsuse kontrollitavatest rahakottidest. Analüütikud seostasid sama tehinguklastriga ka teise aadressi, millel hoiti umbes 12 540 eeterit.

“Eile õhtul vahistati John Daghita – USA valitsuse töövõtja, kes väidetavalt varastas USA marssalite teenistuselt üle 46 miljoni dollari väärtuses krüptoraha – Saint Martini saarel Prantsuse sandarmeeria eliitse taktiküksuse poolt ühisoperatsioonis koos FBI-ga,” kirjutas Patel X-is.

Võimud hakkasid juhtumit uurima peagi pärast jaanuaris toimunud avalikke paljastusi. USA marssalite teenistus kinnitas toona, et uurimine on käimas, kuid keeldus edasistest kommentaaridest, viidates jätkuvale uurimisele.

Juhtum on juhtinud tähelepanu sellele, kuidas föderaalasutused kaitsevad konfiskeeritud digitaalseid varasid ja kuidas töövõtjad nende süsteemidega suhestuvad. Valdkonna vaatlejad ütlevad, et intsident võib viia rangema järelevalveni ja muudetud turvaprotseduurideni, kuna USA asutused jätkavad miljardite dollarite väärtuses konfiskeeritud krüptoraha haldamist.

KKK 🧭

• Kes vahistati USA marssalite krüptovarguse juhtumis?
  Kash Patel ütles, et föderaalvõimud vahistasid John Daghita seoses väidetava ligikaudu 46 miljoni dollari väärtuses krüptoraha vargusega.
• Millise valitsusasutuse rahakotid olid asjasse segatud?
  Rahakotte haldas USA marssalite teenistus, mis tegeleb föderaalsete uurimiste käigus konfiskeeritud krüptorahaga.
• Kuidas väidetav vargus avastati?
  Plokiahela uurija ZachXBT seostas kahtlase rahakotitegevuse Daghitaga ahelasisese analüüsi ja avalike sotsiaalmeediapostituste kaudu.
• Miks on see juhtum oluline USA krüptojärelevalve jaoks?
  Intsident on tõstatanud muret turvakontrollide ja töövõtjate ligipääsu üle, mis on seotud konfiskeeritud digitaalsete varade föderaalse hoiustamisega.