FATF hoiatab, et krüptoväärkasutus õhutab ebaseaduslikku rahastamist, ning kutsub riike üles kehtestama uusi vastumeetmeid

FATF hoiatab ebaseaduslike krüptovoogude eest ja survestab valitsusi finantstagatisi karmistama

Ülemaailmsed krüptojärelevalve jõupingutused edenesid, kui Rahapesu Vastane Töörühm (FATF) teatas 20. veebruaril Mehhiko eesistumise ajal toimunud oma viienda plenaaristungi tulemustest. Üleilmne standardilooja rahapesu tõkestamise, terrorismi rahastamise tõkestamise ning massihävitusrelvade leviku rahastamise vastases võitluses tõstis esile uued digivara raportid, riikide hindamised ja täiendavad meetmed seoses Iraaniga.

„Plenaaristung kiitis avaldamiseks heaks kaks digivaradega seotud aruannet,” täpsustab teade, lisades:

“Esimene hindab ja pakub välja viise, kuidas leevendada ebaseadusliku rahastamise riske, mis tulenevad stabiilrahade ja hallatavate (unhosted) rahakottide väärkasutusest. Teine aruanne käsitleb häid tavasid ja väljakutseid, mis on seotud offshore digivarateenuse pakkujatega seotud riskide leevendamisega.”

Liikmed võtsid vastu ka Austria, Itaalia ja Singapuri vastastikuse hindamise aruanded, esitades vastastikuse eksperdihindamise järeldused nende õigusraamistike tugevuse ja rakendamise tõhususe kohta.

Geopoliitilist riski käsitledes kordas valitsustevaheline organ, et Iraan jääb jätkuvate terrorismi ja leviku rahastamisega seotud murede tõttu selle musta nimekirja, märkides: „FATF kutsus samuti kõiki jurisdiktsioone üles rakendama täiendavaid vastumeetmeid, et piirata korrespondentpangandust, digivara tehinguid ja ärisuhteid Iraaniga, arvestades selle tõsiseid ebaseadusliku rahastamise riske.”

Ametnikud kavandasid aprilliks Washingtoni (D.C.) ka FATF-i ministrite kohtumise, et sõnastada järgmise kahe aasta prioriteedid, ning kinnitasid, et Ühendkuningriik võtab eesistumise üle juulis. Avalduses rõhutati vastutustundliku innovatsiooni laiemat tähtsust, märkides:

“Digivaradel on ülemaailmses innovatsioonis ja majandusarengus oluline roll ning Ameerika Ühendriigid hindavad FATF-i jõupingutusi, et vältida selle kriitilise valdkonna kuritarvitamist.”

Ameerika Ühendriikidel on hiljem sel aastal kavas oma vastavushindamine – ülevaade, mis mõõdab vastavust FATF-i standarditele ja hindab rakendamist föderaalsel ja osariikide tasandil.

KKK 🧭

• Miks on FATF-i uued stabiilrahasid ja hallatavaid (unhosted) rahakotte käsitlevad aruanded krüptoinvestorite jaoks olulised?
  Aruanded viitavad stabiilrahade ja enesehoius olevate rahakottide rangemale üleilmsele järelevalvele, suurendades krüptoettevõtete vastavuskulusid ja regulatiivset riski, kuid potentsiaalselt tugevdades pikaajalist institutsionaalset usaldust.
• Kuidas võib FATF-i keskendumine offshore digivarateenuse pakkujatele mõjutada krüptoturge?
  Offshore krüptoplatvormide suurem järelevalve võib vähendada regulatiivset arbitraaži, sundides börse suurendama läbipaistvust ja vastavust, mis võib ümber kujundada konkurentsidünaamikat ja kapitalivooge.
• Millised on investeerimisjäreldused sellest, et Iraan jääb FATF-i musta nimekirja?
  Laiendatud vastumeetmed, mis piiravad korrespondentpangandust ja digivara tehinguid Iraaniga, suurendavad geopoliitilist ja sanktsiooniriski, tugevdades vastavuskohustusi üleilmsete finants- ja krüptoinstitutsioonide jaoks.
• Miks on USA eelseisev FATF-i vastavusülevaatus digivara investorite jaoks oluline?
  USA hindamine võib ajendada regulatiivseid muudatusi föderaalsel ja osariikide tasandil, mõjutades jõustamissuundi, turustruktuuri ja krüptoettevõtete tegevuskeskkonda.