Connecticuti föderaalprokurör konfiskeeris 600 000 dollarit Tetheri valuutas, mis oli seotud Ledgeri pettusekirjaga

Connecticuti krüptovaluuta-pettuse ohver saab raha tagasi

Kohalik meedia teatas, et Connecticuti ringkonna prokuratuur esitas koostöös FBI New Haveni osakonna ja Connecticuti osariigi politseiga 2026. aasta jaanuaris tsiviilkonfiskeerimiskaebuse konfiskeeritud rahaliste vahendite kohta. 31. märtsil 2026. aastal tegi Ameerika Ühendriikide ringkonnakohus konfiskeerimisotsuse, millega USDT kanti üle Ameerika Ühendriikide valitsusele.

Ohver, keda kohtudokumentides nimetati ainult T.M.-iks, sai 2025. aasta septembris oma koduaadressile ootamatu kirja. Kiri näis olevat pärit „Ledger Security and Compliance’ilt” ja selles anti saajale juhised täita oma Ledgeri riistvarakoti kohustuslik turvakontroll.

T.M. järgis kirjas antud juhiseid, mis andis petturitele juurdepääsu rahakoti taastamise algfraasile ja kontrolli rahaliste vahendite üle. Uurijad jälitasid varastatud varasid plokiahela analüüsi abil. Petturid olid rahalised vahendid liigutanud mitme vahendaja rahakoti kaudu ja konverteerinud need USDT-ks, USA dollariga seotud stabiilseks krüptovaluutaks, püüdes jälgi varjata.

Plokiahela andmed on avalikud ning läbipaistev tehingute ajalugu võimaldas õiguskaitseametnikel rahalisi vahendeid jälgida ja tuvastada üle 600 000 dollari ulatuses varasid. Konfiskeerimiskaebuses, mis esitati Connecticuti ringkonnakohtus juhtumina 3:26-cv-28, väideti, et USDT kujutas endast elektroonilise pettuse tulu ja oli seotud rahapesurikkumistega.

Tsiviilkonfiskeerimine võimaldas prokuröridel tegutseda ilma kurjategijaid, keda arvatakse olevat välismaal, tuvastamata või kriminaalsüüdistust esitamata. Ameerika Ühendriikide ajutine prokurör David X. Sullivan märkis, et kurjategijad ei peaks lootma, et saavad varastatud tulu endale jätta. FBI vastutav eriuurija P.J. O'Brien tunnustas föderaal- ja osariigi uurijate ühiseid jõupingutusi rahaliste vahendite jälitamisel ja kindlustamisel.

Tagastatud USDT antakse T.M.-ile tagasi justiitsministeeriumi varahaldusprotsessi kaudu, mida juhib rahapesu ja varade tagastamise osakond. T.M.-i vastu kasutatud füüsilise posti kaudu toimuv phishing-taktika on olnud suunatud Ledgeri klientidele vähemalt alates 2021. aastast.

Petturid said nimed ja koduaadressid Ledgeri 2020. aasta kliendibaasi rikkumisest ning kasutasid seda teavet professionaalselt väljanägevate kirjade saatmiseks. Kirjades juhendatakse saajaid tavaliselt sisestama oma 24-sõnalist taastamislause võltsitud veebisaidile või skaneerima QR-koodi, mis suunab pahatahtlikule lehele.

Ledger on korduvalt hoiatanud kliente, et ettevõte ei saada soovimatuid kirju, milles küsitakse taastamislauseid või turvalisuse kinnitust. Iga kiri või teade, milles küsitakse taastamislauseid, on pettus.

See juhtum peegeldab seda, kuidas föderaalasutused kasutavad plokiahela analüüsi varade tagasisaamiseks krüptovaluuta pettuste juhtumites. Tetheri koostöö konfiskeeritud USDT külmutamisel ja valitsuse kontrolli all olevatesse rahakottidesse ülekandmisel mängis olulist rolli tagasisaamise lõpuleviimisel.

KKK 🔎

• Mis oli Ledgeri phishing-pettus Connecticuti osariigis? Pettur saatis Connecticuti elanikule võltsitud „Ledger Security and Compliance” kirja, meelitades teda avaldama oma rahakoti taastamislause ja kaotama ligikaudu 234 000 dollarit krüptovaluutas.
• Kuidas FBI varastatud Tetheri tagasi sai? Agendid kasutasid plokiahela analüüsi, et jälgida varastatud raha mitme rahakoti kaudu, leides üle 600 000 dollari USDT-s, millesse petturid varad olid konverteerinud.
• Mis on tsiviilkonfiskeerimine krüptovaluuta juhtumis? Tsiviilkonfiskeerimine võimaldab föderaalprokuröridel arestida kuritegevusega seotud varasid ilma kriminaalkaristuse määramiseta, mis on kasulik juhul, kui kahtlustatavad on tuvastamata või asuvad välismaal.
• Kuidas saavad Ledgeri kasutajad end kaitsta meilipettuste eest? Ledger ei saada kunagi soovimatuid kirju, milles küsitakse taastamislauseid või turvalisuse kinnitust, seega tuleks selliseid kirju käsitleda pettusena ja neist teatada FBI-le aadressil ic3.gov.