CoinDCX eitab igasugust seost pettusega, kuigi asutajad on nimetatud India uurimises

CoinDCX nimetab esialgset teadet „valeandmeteks”, kuna asutajad on Indias krüptovaluutapettuse juhtumi uurimise all

Mitmed teated märgivad, et Mumbai suurlinnapiirkonda kuuluva Thane'i ametivõimud registreerisid 16. märtsil esialgse teate (FIR), milles väidetakse pettust ja kuritegelikku usalduse kuritarvitamist seoses investeerimisskeemiga kogusummas 71,6 lakhi, ehk ligikaudu 85 000 dollarit.

Mitmed India meediaväljaanded teatasid, et asutajad peeti väidetavalt kinni Bengalurus ja esitati kohtule, samas kui teised allikad viitasid, et nad kutsuti ülekuulamisele ilma kinnitatud vahistamisstaatuseta.

Kaebuse keskmes on 42-aastane kindlustusnõustaja Mumbra linnast, kes koos kahe äripartneriga väidab, et teda meelitati 2025. aasta augustist 2026. aasta alguseni osalema pettuslikus investeerimisvõimaluses. Skeem lubas väidetavalt 10–12% kuist tootlust ja CoinDCXiga seotud frantsiisivõimalusi. Rahad kanti üle sularaha ja pangamaksete kaudu, kuid neid ei tagastatud kunagi, väidab esmane teatis.

Aruannete kohaselt nimetas politsei juhtumis kuut isikut, sealhulgas kaks asutajat, kuigi uurijad ei ole avalikult tuvastanud otsest operatiivset seost väidetava pettuse ja CoinDCX-i ametliku platvormi või infrastruktuuri vahel. Kõnealused rahalised vahendid suunati väidetavalt vahetusega mitteseotud kolmandate isikute kontodele.

CoinDCX on süüdistused kindlalt eitanud, nimetades FIRi „valeks” ja pannes juhtumi arvele oma brändi ära kasutavatele identiteedivargadele. Avalikus avalduses ütles ettevõte, et petturid lõid võltsveebisaite, mis jäljendasid selle platvormi, ja esinesid ettevõtte juhtidena, et investoreid petta.

Börs märkis, et on teatanud rohkem kui 1212 pettuslikust domeenist, mis jäljendasid selle veebisaiti ajavahemikus aprillist 2024 kuni jaanuarini 2026, ning ütles, et teeb täielikult koostööd õiguskaitseasutustega. Samuti rõhutas ettevõte, et intsident ei mõjutanud kasutajate rahalisi vahendeid, kauplemistegevust ega platvormi turvalisust.

„Meie asutajate vastu esitatud esmane uurimisprotokoll on vale ja esitatud vandenõuna CoinDCX-i vastu isikute poolt, kes esinevad CoinDCX-i asutajatena ja petavad laiemat üldsust,“ kirjutas börs X-is. „Oleme asjaomast asjaolu teadlikuks võtnud ja avaldanud oma veebisaidil laiemale üldsusele teate, et CoinDCX on petturite sihtmärgiks. Kogu vandenõu väidab valelikult, et raha kanti sularahas kolmandate isikute kontodele, mis ei ole CoinDCX-iga mingil viisil seotud.”

CoinDCX rõhutas veel, et „brändi identiteedi võltsimine“ on „kasvav mure Indias digitaalse rahanduse ökosüsteemis“. 22. märtsi seisuga on uurimine veel käimas ning ametivõimud uurivad väidetavalt kõigi nimetatud isikute rolli. Juhtum toob esile laiemat probleemi Indias digitaalvarade sektoris, kus identiteedi võltsimise skeemid on üha enam suunatud jaeinvestoritele, kasutades kloonitud veebisaite ja valelubadusi kõrge tootluse kohta.

KKK 🔎

• Miks uuriti CoinDCX-i asutajaid?
  Nad nimetati esialgses uurimisprotokollis (FIR), milles väideti pettust ja usalduse kuritarvitamist seoses krüptovaluuta investeerimisskeemiga.
• Kas pettus hõlmas CoinDCX-i platvormi või kasutajate rahalisi vahendeid?
  Ei, ametivõimud ja ettevõte kinnitavad, et väidetavas pettuses kasutati vahetusega mitteseotud kolmandate osapoolte kontosid.
• Milline on CoinDCX-i vastus süüdistustele?
  Ettevõte eitab kategooriliselt oma seotust ja väidab, et identiteedivargad kasutasid võltsveebisaite investorite eksitamiseks.
• Mis juhtub juhtumiga edasi?
  Teatavasti jätkab politsei esialgses uurimisprotokollis nimetatud isikute uurimist ning kohtumenetlus peaks algama pärast kohtu läbivaatamist.