Coinbase'i turvamise jäljendusplaan paljastus, kuna ametivõimude väitel kanti ligi 16 miljonit dollarit kõrvale

Brookklyni prokurörid astuvad samme väidetava Coinbase’i phishingu skeemi vastu

Suuremahuliselt õiguskaitseasutuste tegevused on toonud esile kasvavad riskid, mis on seotud krüptovaluuta pettustega. Brooklyni ringkonnaprokuratuuri kantselei, New Yorgi prokuratuuriasutus, teatas 19. detsembril, et süüdistab Brooklyni meest seoses väidetava phishingu ja sotsiaalse inseneeria skeemiga, mis varastas ligi 16 miljonit dollarit Coinbase’i kasutajatelt üle kogu riigi.

“See süüdistus esitab süüdistuse kostja pikaajalisest sotsiaalse inseneeria pettusest, mis tähendas digitaalse röövi toimepanemist arvukate krüptoinvestorite vastu üle kogu riigi,” ütles Brooklyni ringkonnaprokurör Eric Gonzalez. Prokurörid selgitasid, et uurijad usuvad, et kostja esinemine Coinbase’i esindajana, kasutajate otsene kontakteerimine ja väär väide, et nende kontosid ähvardasid häkkerid, põhjustasid kahjusid. Võimud teatasid pressiteates:

Uurimise käigus konfiskeeriti kostjalt umbes 105 000 dollarit sularahas ja ligikaudu 400 000 dollarit krüptovaluutas ning prokuratuuri kantselei töötab, et juurdepääsu saada veel väidetavalt varastatud krüptovaluutavaradele.

Ohvritele väideti, et nad on veennud digitaalseid asju üle kandma uutesse loodud rahakottidesse, mis tundusid turvalised, kuid olid kostja juurdepääsetavad ja misjärel rahakontod tühjendati. Teates selgitatakse, et varastatud varad suunati läbi mitmete krüptovaluutabörside, vahetusteenuste, segamisvahendite, hasartmänguplatvormide ja veebipoodide, et varjata nende päritolu ja lõppsihtpunkti.

Loe edasi: Base App lanseeritakse 140+ riigis, kui Coinbase suunab sotsiaalse kauplemise peavoolu poole

Coinbase’i peamine juriidiline ametnik Paul Grewal ütles: “Püüame tänada ringkonnaprokurör Gonzalezit ja Brooklyni ringkonnaprokuratuuri nende partnerluse ja püsiva töö eest ohvrite kaitsmisel.” Ta lisas:

Selles juhtumis toetas Coinbase uurimist, aidates kindlaks määrata toimepanija ja petetud kliendid, esitades tõendeid, et täita süüdistus, ja abistades õiguskaitse jõupingutusi, et jälgida ja taastada vahendeid seoses petturliku phishingu skeemiga.

“Oleme pühendunud oma klientide kaitsmisele ja teeme õiguskaitseorganitega käsikäes tööd petturite vastutusele võtmiseks ja abi osutamiseks nende vastu kuriteos kannatanute õigluse saavutamiseks,” rõhutas Grewal.

Kostja tuvastati kui Ronald Spektor, 23, Sheepshead Bay, Brooklyn, keda süüdistati ülemkohtu kohtuniku Danny Chuni ees 31-punktilise süüdistusega, milles käsitletakse esmaklassilist röövi, esmaklassilist rahapesu, petuskeemi ja seotud kuritegudes. Võimud teatasid, et umbes 100 ohvrit kogu riigis teatasid kaotustest pärast, kui nad said võltsitud kõnesid, tekstsõnumeid ja e-kirju, kus kasutati vale turvateateid ja töötajate nimesid, kahjuga, mis ulatub kümnete tuhandete dollarite kuni enam kui miljoni dollarini mitmes osariigis.

Prokurörid ütlesid, et plokiahela analüüs, tehingute andmed ja digitaalne kohtumeditsiini ekspertisaaditud tõendid sidusid väidetavalt skeemis kasutatud rahakotid kostja koduinternetiga. Ringkonnaprokuratuur tunnustas koostööd Coinbase’i ja Flashpointiga ning hoiatas, et legitiimsed ettevõtted ei palu klientidel kanda vahendeid “turvalistesse rahakottidesse”.

Korduma kippuvad küsimused ⏰

• Mida väitis Brooklyn DA Coinbase’i petuskeemi juhtumis?
  Prokurörid väidavad phishingu ja sotsiaalse inseneeria skeemi, mis petab kasutajaid kandma krüptot rünnakukontrollitud rahakottidesse.
• Kui palju raha väidetavalt varastati Coinbase’i kasutajatelt?
  Väidetavalt varastatud summaks on ligi 16 miljonit dollarit ohvritelt üle Ameerika Ühendriikide.
• Kes on süüdistatav Broklyni süüdistuses?
  Võimud tuvastasid Ronald Spektori, 23-aastase mehe Sheepshead Bay, Brooklyn.
• Kuidas uurijad sidusid krüptorahakotid kahtlustatava isikuga?
  Plokiahela analüüs ja digitaalne kohtumeditsiini ekspertisaaditud tõendid sidusid väidetavalt rahakotid süüdistatava koduinternetiga.