California mees tunnistab end süüdi üle 100 miljoni dollari suuruses krüptopettuse vandenõus

Vandenõu anatoomia

Californias mees (45) tunnistas end hiljuti süüdi süüdistustes, mis tulenevad tema rollist laiaulatuslikus mitme osariigi vandenõus, mille käigus varastati sotsiaalse inseneeriaga sadade miljonite dollarite väärtuses krüptovaluutat. Teate tegi USA prokurör Jeanine Ferris Pirro koos FBI (Federal Bureau of Investigation) ja IRS (Internal Revenue Service) kriminaaluurimise juhtivate ametnikega.

Kunal Mehta — tuntud selliste varjunimede all nagu “Papa”, “Raamatupidaja” ja “Shrek” — tunnistas USA ringkonnakohtunik Colleen Kollar‑Kotelly ees üles, et pesi vähemalt 25 miljonit dollarit osana ettevõtmisest. USA prokuratuuri pressiteate kohaselt on Mehta kaheksas süüdistatav, kes on selles juhtumis end süüdi tunnistanud.

Seotud: 8 miljonit dollarit krüptot varastatud relvastatud inimröövis; kahtlusalused vahistati Texas

Kohtudokumendid paljastavad vandenõu, mis algas enne 2023. aasta oktoobrit ja jätkus kuni 2025. aasta märtsini, arenedes veebimängusõprustest kriminaalseks ettevõtmiseks, mis ulatus üle California, Connecticut, New Yorgi, Florida ja välismaale. Grupi kuulusid häkkerid, korraldajad, sihtmärkide tuvastajad ja isegi elanikuburglarid, kes sihtisid riistvarapõhiseid krüpto rahakotte.

Rahapesu ja ekstravagantne kulutamine

Skeem tugines väidetavalt petlikele telefoninumbritele ja keerukatele veebipettustele, et trikitada ohvreid oma digitaalsele varale juurdepääsu andma. Varastatud krüptoraha rahastas ekstravagantseid elustiile, sealhulgas 500 000 dollarilise maksumusega ööklubi pidusid, luksuslikke käekotte ja -kellasid väärt sadade tuhandete dollarite väärtuses. Vandenõulased kasutasid fondi ka eralennukite, Los Angelese ja Miami mõisate rentimiseks ning 28 eksootilise auto soetamiseks väärtusega 100 000 kuni 3,8 miljonit dollarit.

Üks olulisemaid vargusi leidis aset 18. augustil 2024, kui kaasvandenõulased omandasid Washingtonis, D.C.-s petlikult üle 4 100 bitcoini.

USA prokuröride sõnul oli Mehta roll keskne tulude pesemisel. Ta lõi varifirmasid, et varjata omandiõigust ja muutis krüpto sularahaks 10% tasu eest. Mehta hõlbustas ka rahaülekandeid luksusautode edasimüüjatele, eralennukifirmadele ja kinnisvaraettevõtetele.

“Mehta ja tema kaasvandenõulased varastasid sadu miljoneid dollareid krüptoraha ja pesid selle seaduslikuks paistma, kulutades seejuures endale meeletult palju,” ütles USA prokurör Pirro. “Me oleme pühendunud pettuste juurimisele ja vastutuse täielikule võtmiseks vastutust andma.”

FBI juurdlusagent Reid Davis lisas: “See süüdistus kinnitab FBI pühendumust petjate paljastamisele ja peaks meelde tuletama ameeriklastele, et nad peaksid olema ettevaatlikud veebis pettsikeemide suhtes. Ärge vastake kõnedele, e-postidele ega tekstidele, mis küsivad isiklikke andmeid nagu paroolid või ühekordsed koodid.”

Mehta seisab nüüd silmitsi karistusega tema rolli eest Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) vandenõus. Prokurörid ütlevad, et juhtum rõhutab nii krüptoga seotud pettuse ulatust kui ka föderaalvalitsuse otsustavust jätkata neid, kes kasutavad digitaalvara kuritegelikel eesmärkidel.

KKK 💡

• Kle pleedis end süüdi USA-s? Kunal Mehta, 45, Californiast, tunnistas, et pesi krüptopettuse skeemi raames 25 miljonit dollarit.
• Kui laialt oli vandenõu levinud? See hõlmas mitmeid USA osariike ja välisriike, kasutades sotsiaalse inseneeriaga sadade miljonite varastamiseks.
• Mida rahastati varastatud krüptoga üle maailma? Ekstravagantsed kulutused luksusautodele, eralennukitele, mõisatele ja 500 000 dollarilistele ööklubi pidudele.
• Mis on juhtumi järgmised sammud? Mehta seisab silmitsi karistusega RICO seaduste alusel, kuna USA prokurörid intensiivistavad krüptopettuste mahasurumist.