Kohaliku meedia andmetel on krüptovaluuta kasutamine ebaseaduslikel eesmärkidel Brasiilias järsult kasvanud, kus kuritegelikud rühmitused kasutavad seda rahapesuks. See summa ulatus 71 miljoni reaisini (ligi 14 miljonit dollarit) 505 miljardist reaisist (100 miljardit dollarit), mis 2025. aastal Brasiilias ringluses olid.
Brasiilias on krüptovaluuta konfiskeerimiste maht 2025. aastaks tõusnud 600% võrra, ulatudes 14 miljoni dollarini
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Brasiilia föderaalpolitsei konfiskeeris 14 miljonit dollarit ebaseaduslikku krüptovaluutat, mis on 6 korda rohkem kui 2024. aastal.
- Chainalysis märgib, et need 14 miljonit dollarit on vaid murdosa Brasiilia turul ringlevast 100 miljardi dollari suurusest krüptovaluutast.
- Nende puuduste kõrvaldamiseks tugineb Brasiilia keskpank resolutsioonile BCB 520, et piirata tulevasi turukuritegusid.
Brasiilias on ebaseaduslike krüptovaluutade konfiskeerimiste arv märkimisväärselt kasvanud
Brasiilia, üks maailma suurimaid krüptovaluuta majandusi, on karmistanud järelevalvet krüptovaluutaga seotud kuritegude üle, mille tulemusena on konfiskeeritud suuri koguseid ebaseaduslikel eesmärkidel kasutatud digitaalseid varasid.
Valor Econômico kogutud andmete kohaselt konfiskeeriti kuritegudega seoses üle 71 miljoni reaali (ligi 14 miljonit dollarit) väärtuses krüptovaluutat, mis on kuus korda rohkem kui 2024. aastal konfiskeeriti.
Eelmisel aastal tuli päevavalgele kaks suure tähelepanu pälvinud juhtumit, kus föderaalpolitsei konfiskeeris mõlemal juhul bitcoine ja dollariga seotud stabiilseid krüptovaluutasid. Esimene juhtum on seotud pangandussüsteemi vastu suunatud häkkimisega, kus Pixi ja krüptovaluutasid kasutati väljapääsuteena osale 180 miljonist dollarist, mis oli kõrvale kantud.
Teine juhtum puudutas organisatsiooni, mis pesis sadu miljoneid, mis olid seotud Brasiilia nn Bitcoin-vaaraoga, Glaidson Acácio dos Santoga, kes juhtis üht Brasiilia suurimat krüptovaluuta Ponzi skeemi krüptovaluuta investeerimisplatvormi Gas Consultoria kaudu.
Teatavasti kasutavad krüptovaluutat rahapesuks ka teised kuritegelikud rühmitused, sealhulgas Primeiro Comando da Capital (PCC) ja Comando Vermelho (CV). Nende rühmituste jaoks on krüptovaluuta peamine kasutusala rahaülekannete tegemine alternatiivsete digitaalsete võrkude kaudu ning nende rahaliste vahendite päritolu varjamine Brasiilia ametivõimude eest.
Siiski, isegi kui see arv on järsult tõusnud, on see endiselt suhteliselt madal. Samal ajavahemikul ringles Brasiilias 505 miljardit reaali (100 miljardit dollarit) krüptovaluutas, kuid puudub võrdlusalus, et kindlaks teha, kas neid vahendeid kasutati kuritegelikel eesmärkidel.
Chainalysis'i ärijuht Drey Dias märkis, et Brasiilia süsteemil on digitaalsete varade uurimisel endiselt raskusi. See tekitab probleeme selliste juhtumitega seotud rahakottide märgistamisel. „Seda tööd takistab ka uurimistega seotud salastatus,“ järeldas ta.
Eelmisel aastal andis Brasiilia keskpank välja resolutsiooni BCB 520, millega karmistati virtuaalsete varade teenusepakkujate suhtes rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaseid meetmeid käsitlevaid nõudeid.
