Binance lükkab senati päringu tagasi, nimetab ametlikus vastuses süüdistusi „valeks ja laimavaks”

Binance vastab Kongressi muredele, ütleb, et uurimised tõid kaasa kontode eemaldamised ja riskikontrollid

Krüptobörs Binance esitas ametliku vastuse kongressi päringule seoses oma vastavuspraktikatega. Üleilmne platvorm avaldas vastuse 6. märtsil vastuseks 24. veebruari kirjale USA senaatorilt Richard Blumenthalilt, Senati alalise uurimiste allkomitee juhtivalt vähemusliikmelt, milles taotleti dokumente ja selgitusi sanktsioonide täitmisega seoses.

Krüptobörs Binance esitas ametliku vastuse kongressi päringule seoses oma vastavuspraktikatega. Üleilmne platvorm avaldas vastuse 6. märtsil vastuseks 24. veebruari kirjale USA senaatorilt Richard Blumenthalilt, Senati alalise uurimiste allkomitee juhtivalt vähemusliikmelt, vaidlustades selle, mida ta nimetas „valedeks, alusetuteks ja laimavateks väideteks meie vastavusprogrammi ja sanktsioonikontrollide kohta.”

Binance väitis:

„Hiljutine kajastus Binance’i sanktsioonide täitmise kohta on vale, näib põhinevat faktide vääritimõistmisel ning ei kajasta täielikult laiemat uurimistööd, mida Binance on ette võtnud.”

„Kuigi ettevõte ei saa avaldada üksikasju, mis võiksid kahjustada käimasolevaid õiguskaitse uurimisi, pakume seda, mida saame, et protokolli täpsustada,” lisas börs.

Päring viitas New York Timesi, Wall Street Journali ja Fortune’i kajastustele, mis seadsid kahtluse alla börsi vastavussüsteemid ning väitsid seoseid tehingutega, milles osalesid sanktsioneeritud Iraani üksused ja Venemaa niinimetatud varilaevastik. 24. veebruari kiri algatas nende lugude suhtes ametliku päringu ning taotles sisemist dokumentatsiooni, mis on seotud sanktsioonide seire, kasutajakontode ja võimaliku kokkupuutega vahendajate kaudu.

Vastus käsitles ka kahte päringus esile tõstetud üksust: Hexa Whale ja Blessed Trust, mida meediakajastused kirjeldasid kui vahendajaid, kes on väidetavalt seotud ligikaudu 1,7 miljardi dollari väärtuses tehingutega, mis on seotud sanktsioneeritud Iraani tegutsejatega ja Vene naftaoperatsioonidega.

Päringu kohaselt aitasid need üksused väidetavalt liigutada vahendeid digitaalsetesse rahakottidesse, mis on seotud Iraani Islamirevolutsioonilise Kaardiväega, vältides samal ajal Venemaa naftasaadetistega seotud sanktsioone. Binance kirjutas: „Binance sai nende üksustega seotud muredest teadlikuks pärast ennetava uurimise algatamist vastusena õiguskaitse päringutele. Meie uurimise tulemusel eemaldasime need üksused Binance.com platvormilt. Lisaks ei teinud meie teada ükski Binance’i konto tehinguid otse Iraanis asuva üksusega.”

Senaator Blumenthali kirjas tõstatati ka mure väidete pärast, et sisemised vastavustöötajad märgistasid kahtlasi tehinguid, kuid nad peatati hiljem või vallandati. Päringus taotleti dokumente Iraani kasutajate, kahe Hongkongi vahendaja, Venemaa naftaga seotud tegevuse uurimiste, stabiilrahade nagu tether (USDT) rolli ning vastavuspersonali suhtes tehtud personalitoimingute dokumentatsiooni kohta. Eraldi kutsus 27. veebruaril 11 USA senaatorist koosnev rühm rahandusministeeriumi ja justiitsministeeriumi üles Binance’i uurima võimalike sanktsioonide ja rahapesuvastaste rikkumiste tõttu.

Binance’i vastuses rõhutatakse, et selle vastavusprogramm jätkab laienemist ning ettevõte teeb koostööd õiguskaitseasutustega, et uurida riske, vähendada ebaseaduslikku tegevust ja tugevdada kaitsemeetmeid kogu oma platvormil.

KKK 🧭

• Miks Binance vastas USA Senati päringule?
  Binance esitas ametliku kirja, vaidlustades väited oma vastavusprogrammi kohta ning kirjeldades oma rahapesuvastaseid ja sanktsioonide jõustamise süsteeme.
• Kui suur on Binance’i vastavusüksus?
  Börsi sõnul töötab seal üle 1 500 vastavusspetsialisti ning kasutatakse üle 25 seire- ja hoolsuskohustuse tööriista.
• Kui palju ebaseaduslikku krüptot on Binance aidanud ametivõimudel konfiskeerida?
  Binance teatab, et on viimase kolme aasta jooksul aidanud õiguskaitsel konfiskeerida üle 752 miljoni dollari, mis on seotud ebaseadusliku tegevusega.
• Milliseid samme võttis Binance kahtlaste üksuste suhtes?
  Ettevõtte sõnul eemaldas ta Hexa Whale’i ja Blessed Trusti oma platvormilt pärast uurimisi, mis seostasid nende tehingud kahtlaste väliste rahakottidega.