AUSTRAC käsib Binance Austraalial määrata audiitori AML-i rikkumiste tõttu

Hoiatus globaalsetele vahetustele

Austraalia finantsluure ja rahapesuvastane agentuur, AUSTRAC, on andnud Binance Australia’le korralduse nimetada sõltumatu audiitor pärast seda, kui on tuvastatud krüptovahetuse AML/CTF kontrollide osas “tõsiseid kahtlusi”. See direktiiv järgneb regulatiivsele ülevaatele ettevõttele Investbybit Pty Ltd, mis on maailma juhtiva tsentraliseeritud krüptovahetuse kohalik haru.

Vastavalt pressiteatele oli otsuse ajendiks mitmed väidetavad rikkumised, mida Binance Australia on toime pannud. AUSTRACi tegevjuht Brendan Thomas rõhutas ettevõtte hiljutist sõltumatut ülevaatust, mida ta nimetas “piiratud ulatusega”, arvestades Binance’i suurust, äripakkumisi ja riskiprofiili.

AUSTRAC tõstatas ka murekohana kohaliku järelevalve ja ressursside puudumise ning töötajate suure käibe. Need probleemid panid agentuuri kahtluse alla Binance’i AML/CTF juhtimise üldise piisavuse riigis.

Thomas rõhutas, et kuigi ülemaailmsed operaatorid nagu Binance võivad paista hästi varustatud, peavad nad oma süsteeme kohandama kohalike regulatiivsete nõuetega. “Kui nad ei mõista kohalikke rahapesu ja terrorismi rahastamise riske, ei täida nad Austraalia AML/CTF kohustusi,” ütles ta.

AUSTRACi juht tuletas ka kõigile digitaalvaluutavahetustele meelde, et nad oleksid valvsad kahtlaste tehingute suhtes, eriti nende suhtes, mis on seotud pettuste, küberkuritegevuse ja terrorismi rahastamisega. Ta märkis:

Tuletan kõigile digitaalvaluutavahetustele meelde, et nad oleksid valvsad tehingute suhtes, mis viitavad kahtlasele käitumisele, sealhulgas rahapesule pettuste ja küberkuritegevuse kaudu ning terrorismi rahastamisele – nende tegevuste potentsiaal on globaalsetel vahetustel palju suurem.

Binance Australia’l on 28 päeva, et esitada AUSTRACi kaalumiseks ja valikuks sõltumatud audiitorid.

Alates aasta algusest on AUSTRAC karmistanud kontrolli krüptovahetuste üle ja on rakendanud jõustamismeetmeid nende suhtes, kes väidetavalt ei ole järgnenud teatud nõuetele. Näiteks teatas Bitcoin.com News mais, et AUSTRAC määras krüptovahetusele Cointree trahvi, kuna väidetavalt ei esitatud õigeaegselt kahtlaste olukordade aruandeid.

Enne seda võttis agentuur meetmeid 13 rahavahetuse ja digitaalvaluutavahetuse pakkuja vastu. Alates märtsist 2026 nõuab AUSTRAC krüptoettevõtetelt kasutajaandmete kogumist ja finantstehingute teabe edastamist.