Austraalia sihib krüptoautomaatide väärkasutust uute üliõpilasviisa andmereeglitega

Pankadel on juurdepääs üliõpilaste viisa staatusele

Austraalia valitsus on teatanud plaanidest karmistada rahvusvaheliste üliõpilaste, keda kurjategijad väidetavalt kasutavad raha pesemiseks krüpto-automaatide kaudu, jälgimist. Uute immigratsioonimääruste muudatustega, mida pakub välja siseminister Tony Burke, saavad pangad juurdepääsu viisandmetele, et tuvastada organiseeritud kuritegevusele abistamiseks kahtlustatavaid üliõpilasi.

Praegu puudub finantsasutustel nähtavus selle kohta, kas rahvusvahelised üliõpilased viibivad endiselt Austraalias või on naasnud oma kodumaale. Muutes viisade õiguste kontrollimise veebisüsteemi (VEVO) tingimusi, lubab valitsus nüüd pankadel seda teavet kontrollida.

„Finantsasutused saavad selle tulemusena juurdepääsu viisandmetele, kui nad usuvad, et tegelevad muula kontoga, et määrata kindlaks, kas keegi on Austraaliast tõenäoliselt lahkunud,” teatas Burke.

Võimud on tõstatanud muret krüpto-automaatide kiire leviku üle, mis on kasvanud 2019. aasta 23-st ligi 2000-ni tänapäeval. Ametnikud omistavad seda kasvu mõne pakkuja leigele rahapesuvastasele (AML) ja terrorismi rahastamise vastasele (CFT) järelevalvele, mis ajendab Austraalia tehingute aruandlust ja analüüsikeskust (AUSTRAC) suurendama oma jälgimispüüdlusi.

Burke kordas ametnike veendumust, et krüpto-automaatidesse kasutavad sageli petised, eriti need, kes sihtivad eakaid austraallasi. “Kui AUSTRAC vaatas tippkasutajaid — neid, kes panustavad kõige rohkem raha krüpto-automaatidesse —, kuulus 85 protsenti fondidest pettustesse või muuladesse,” märkis ta.

Ta avalikustas ka, et eelseisev seadusandlus toob kaasa uue regulatiivse raamistiku digitaalse vara äriettevõtetele. Raamistik laiendab olemasolevaid finantsteenuste seadusi ja volitab AUSTRAC-i piirama või keelama kõrge riskiga tooteid, kuhu kuuluvad ka krüpto-pangaautomaadid.

KKK 💡

• Miks annab Austraalia valitsus pankadele juurdepääsu üliõpilaste viisainfole? Et aidata pankadel tuvastada “muula kontosid”, kontrollides, kas rahapesuga kaasatud rahvusvahelised üliõpilased on juba Austraaliast lahkunud.
• Mis on Austraalias krüpto-pangaautomaatide peamine probleem? Ametnikud märgivad, et krüpto-automaatide kiirekasv— nüüd peaaegu 2000— on seotud leigete järelevalvega, AUSTRAC-i andmed näitavad, et 85% tippkasutajate fondidest oli seotud pettuste või muuladega.
• Millised uued volitused AUSTRAC-il on Austraalias kõrge riskiga toodete suhtes? Eelseisev seadusandlus volitab AUSTRAC-i piirama või keelama kõrge riskiga digitaalvaratooted, sealhulgas krüpto-pangaautomaate.
• Kuidas võitleb Austraalia üliõpilaste kontode kuritegeliku kasutamise vastu? Austraalia uuendab VEVO süsteemi, et finantsasutused saaksid kontrollida rahvusvaheliste üliõpilaste viisa staatust, kui nad on seotud kahtlaste kontotegevustega.