Aruanne: Venemaa määratleb Ukraina krüptovahetuse kui 'soovimatu' organisatsiooni

Süüdistused Ukraina sõjaväe rahastamises

Vene peaprokuratuur on väidetavalt määranud Ukraina krüptobörsi WhiteBIT “soovimatuks organisatsiooniks”, mis sisuliselt keelustab selle tegevuse Vene pinnal ja kriminaliseerib igasuguse seotuse platvormiga. Vene järelevalveorgan väidab, et WhiteBIT oli “varjuskeemide” vahend, mida kasutati ebaseaduslikuks rahaülekandeks riigist välja.

Oluline on, et amet väidab, et börs on olnud Ukraina relvajõudude rahastamise oluline osaline. Vastavalt aruandele, millega viidatakse peaprokurörile, olevat WhiteBITi juhtkond alates 2022. aastast väidetavalt edastanud Ukraina sõjaväele ligikaudu 11 miljonit dollarit, sealhulgas peaaegu 900 000 dollarit, mis oli konkreetselt määratud droonide hankimiseks.

Määrus laieneb ka WhiteBITi emaettevõttele W Group ja kõigile seotud tütarfirmadele. Vene ametivõimud viitasid ka börsi tehnilisele partnerlusele Ukraina välisministeeriumiga ning selle toetusele United24, Ukraina riiklikule ühisrahastuse platvormile sõjapüüdlusteks.

Ukraina kodanike poolt 2018. aastal asutatud WhiteBIT on väidetavalt üks Euroopa suurimatest börsidest, millel on üle 8 miljoni kasutaja ja igapäevane spotkaubanduse maht võib ulatuda 11 miljardi dollarini.

Tõsised õiguslikud tagajärjed elanikele

Venemaa samm WhiteBITi vastu on viimane seeria õiguslikes manöövrites, mille eesmärk on katkestada rahalised sidemed Ukrainaga. Seaduse “soovimatute organisatsioonide” alusel — mis võeti vastu 2015. aastal ja laienes oluliselt 2024. aastal — on selle määruse tagajärjed rasked. Esiteks nõuab määrus, et sihitud üksus peab koheselt lõpetama kogu tegevuse riigis, samal ajal kui Venemaa kodanikud, kes jätkavad selle kasutamist, võivad silmitsi seista võimalike kuueaastaste vanglakaristustega.

Lisaks on Venemaa pankadel ja finantsinstitutsioonidel keelatud töödelda kõiki börsiga seotud tehinguid. Keeld tuleb ajal, mil Venemaa valitsus püüab tsentraliseerida kontrolli kodumaise krüptovaluutaturu üle. Kuigi Kremli suhtumine krüptoassetitesse on ajalooliselt kõikunud keelamise ja omaksvõtmise vahel, keskendub praegune strateegia “sundkodumaisele” lähenemisele.

KKK ❓

• Mida Venemaa otsustas WhiteBITi osas? Peaprokurör määras WhiteBITi “soovimatuks organisatsiooniks”, keelates selle tegevuse Venemaal.
• Miks oli WhiteBIT sihikule võetud? Ametivõimud väidavad, et see võimaldas ebaseaduslikke rahaülekandeid ja rahastas Ukraina relvajõude.
• Keda veel keeld mõjutab? Määrus laieneb WhiteBITi emaettevõttele W Group ja kõigile tütarfirmadele.
• Millised on tagajärjed venelastele? Kodanikud seisavad börsiga suhtlemise eest silmitsi kuni kuueaastase vanglakaristusega.