Argentinas mõisteti karistus 12-le Onecoiniga seotud isikule

Onecoini Argentina haru mõisteti 71+ aastaks vangi

Kuigi Onecoin, üks suurimaid Ponzi skeeme krüptovaluuta ajaloos, plahvatas 2019. aastal, toimuvad endiselt kohtumenetlused, mis on suunatud selle operatsiooniga seotud isikute vastu.

Onecoini Argentina haru, kuhu kuulus 12 isikut, mõisteti kuni 9 aastaks vangi, pärast seda kui rühm tunnistas oma osalust skeemis. Reede, 13. kuupäeval mõistis Córdobas asuv 10. kriminaalkohus karistused järgmistele isikutele:

• Edgar Moreno (55) – 6 aastat ja 11 kuud.
• Ricardo Beretta (55), 7 aastat.
• Alejandro Taylor (54), 9 aastat.
• Ariel Eduardo Morasut (47), 6 aastat ja 11 kuud.
• Mariana Noel López (44), 3 aastat ja 10 kuud.
• Manuel Peralta Guevara (65), 8 aastat.
• Andrés Matías Lopez (42), 6 ja pool aastat.
• Aldo Javier Leguizamon (57), 3 aastat tingimisi.
• Nancy Díaz (66), 3 aastat tingimisi.
• Mónica Gabriela Blasco (58), 6 aastat ja 11 kuud.
• Daniel Cornaglia (45), 6,5 aastat.
• Adolfo Gustavo Amuchastegui (73), 8 aastat.

Kohus mõistis neilt ka 82 000 dollari suuruse hüvitise hagejatele. Taylor, kes ei aidanud kaasa kohtu määratud hüvitise summa kokku saamisele, sai kaugelt kõige pikema karistuse, tunnistades, et tal on miljoneid ja et tal on olnud üle 12 luksusauto.

Enamik süüdimõistetuid vahistati 2020. aastal, pärast seda, kui riik sai kaebuse ohvrilt, kes andis 2018. aastal rühmale umbes 70 000 dollarit. Kohtutes on veel üks Onecoiniga seotud juhtum, milles on kaasatud pangatöötajate võrgustik, kes pesid pettusest saadud raha ja viisid selle riigist välja.

Ruja Ignatova, Onecoin-pettuse asutaja, kes sai üle 4,5 miljardi dollari investeeringuid, on endiselt vabaduses. Ignatova on kantud FBI kümne kõige tagaotsitavama põgeniku nimekirja, kuid tema võimaliku asukoha kohta on vastuolulisi teateid.

Kuigi algselt väitis FBI, et ta võis Saksamaa passi kasutades olla reisinud Araabia Ühendemiraatidesse, Bulgaariasse, Saksamaale, Venemaale, Kreekasse ja/või Ida-Euroopasse, viitavad teised teated sellele, et ta võis juba 2018. aastal surra.

Bulgaaria veebisait Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) väidab, et Ignatova tükeldati ja visati narkoparuni korraldusel Joonia merre.

KKK

• Mis juhtus Onecoini operaatoritega Argentinas? Córdobas asuv kohus mõistis 12 kohaliku filiaali töötajale kuni üheksa-aastase vanglakaristuse nende osalemise eest Ponzi skeemis.

• Millised rahalised karistused määras Argentina kohus? Lisaks vanglakaristusele mõisteti süüdi mõistetud operaatoritele kohustus maksta petetud hagejatele kollektiivset hüvitist 82 000 dollarit.

• Miks sai Alejandro Taylor kohalikust kohtust kõige karmima karistuse? Taylor sai üheksa aastat, kuna ta keeldus panustamast kohtu poolt määratud hüvitusfondi, hoolimata oma tunnistatud varandusest.

• Kas Onecoin-pettuse ülemaailmne asutaja on vahi all? Asutaja Ruja Ignatova on endiselt FBI tagaotsitav, kuigi kinnitamata andmete kohaselt võidi ta 2018. aastal mõrvata.