Analüütik paljastab varjatud 13 miljardi dollari suuruse Bitcoini konfiskeerimise — Föderaalvõimud võtsid eelmisel aastal 127 271 BTC-d

USA haaras salaja 127 000 BTC varanduse 2024. aastal

Kõik räägivad USA valitsuse massiivsest bitcoini saagist — 127 271 BTC, mis vargustati Hiina põgenikelt Chen Zhi ja tema kurikuulsalt Prince Group pettuse impeeriumilt. Onchaini detektiivid samal ajal jälitavad digitaalseid leivapuru, mis viivad tagasi Lubian.com-i, Hiina kaevandusbasseini, mille prokurörid väidavad olevat rahastatud Prince Groupi kuritegevuse tulust.

Analüütikute peamine küsimus on aga, kuidas föderaalvõimud suutsid võtmed kätte saada. See lugu tuli esimest korda päevavalgele kaks päeva tagasi, kui USA rahandusministeerium ja justiitsministeerium avalikustasid ülemaailmse pettuste võrgustiku ja selle väidetava aju, samal ajal paljastades oma plaani konfiskeerida 127 271 BTC, mis on seotud Chen Zhu ja tema kaaskonnaga.

Jälgijad märkasid kiiresti, et kõnealused rahakotid olid seotud Lubian.com-iga, mille Arkham Intelligence tõi esile augusti blogipostituses. Arkham teatas, et Lubian ei tunnistanud kunagi avalikult, et nad oleksid kaotanud rohkem kui 127 000 BTC (tänases väärtuses 13,7 miljardit dollarit), kuid neil oli siiski üle 1 miljardi dollari suurune varandus — kuni need mündid sel nädalal liikuma hakkasid.

Siis tuli üllatus. Neljapäeval postitas analüütik Emmett Gallic X-is, et forfeiture.gov teade kinnitas, et USA tegelikult konfiskeeris bitcoinid eelmisel aastal. “Kinnitus, et Lubian.com häkiti kellegi teise poolt kui USA valitsus,” kirjutas Gallic. Lubiani läbimurre, lisas ta, leidis aset 2020. aastal tänu halvasti genereeritud aadressidele. 2024. aasta juulis konfiskeerisid föderaalvõimud lõpuks varastatud bitcoinid häkkeri varast.

Analüütik lisas:

“Kes oli häkker?”

Forfeiture.gov teade postitati 16. oktoobril 2025, mis tähendab, et onu Sam tegi selle täna ametlikuks. Teates öeldakse, et kui keegi usub, et tal on juhtumis mainitud bitcoinile seaduslik õigus, on tal alates 16. oktoober 2025 aega 60 päeva, et esitada kohtule ametlik nõue.

Pärast seda on neil veel 21 päeva aega, et vastata ametlikult valitsuse kaebusele. Kui aga inimene esitab nõude, mille kohus otsustab olevat alusetu või vale, võib talle föderaalseaduse alusel määrata trahvi.

Kui USA valitsus konfiskeerib vara — olgu see raha, autod, majad või bitcoin — peab ta avalikult teatama konfiskeerimisest ja andma kõigile, kellel võib olla seaduslik nõue, võimaluse edasi astuda. Enamasti ei astu keegi edasi, sest vara, nagu see BTC varandus, väidetakse olevat seotud kuritegevusega.

Sellegipoolest jäävad õhku rippuma teised küsimused nagu krüptograafiline mõistatus — kuidas föderaalvõimud tegelikult võtmed kätte said? Kas keegi tegi vea või andis valitsuse uurimisele järele haavatavate rahakottide komplekt, millel polnud abiks mitte ainult kohtukutsete jõud? Praegu seisab müsteerium onchain’is, oodates oma järgmist vihjeplokki.

KKK 💡

• Millal USA valitsus konfiskeeris 127 271 BTC?
  Analüütik Emmett Gallic avastas, et bitcoin konfiskeeriti tegelikult juulis 2024, kuigi teade ilmus 16. oktoober 2025.
• Kellele kuulusid konfiskeeritud Lubiani rahakotid?
  Rahakotid olid seotud Hiina põgeniku Chen Zhi ja tema Prince Groupi pettusevõrgustikuga.
• Kuidas uurijad bitcoinini jõudsid?
  Onchaini analüütikud sidusid konfiskeeritud rahakotid Lubian.com-iga, Arkham Intelligence’i poolt märgitud väljasurnud Hiina kaevandusbasseiniga.
• • Miks USA nüüd konfiskeerimisteate postitas?
  Föderaalseadus nõuab avalikku teadet, et potentsiaalsed nõudlejad saaksid 60 päeva jooksul vara konfiskeerimiste kasutuses vaidlustada.