AML Bitcoini asutajale määrati karistus, kuna DOJ paljastas valedele tugineva luksusliku pettuse

AML Bitcoin Kukkub 7-Aastase Vanglakaristuse Ja Reaalse Tehnoloogia Puudumise Pärast

USA Justiitsministeerium (DOJ) teatas 29. juulil, et Rowland Marcus Andrade, krüptoraha AML Bitcoin asutaja ja tegevjuht, on mõistetud seitsmeks aastaks föderaalvanglasse pärast süüdimõistmist pettuses ja rahapesus. Kohtuotsuse, mille tegi Ameerika Ühendriikide ringkonnakohtu esimees Richard Seeborg, eelnes viie nädala pikkune protsess käesoleva aasta alguses, mille käigus leiti, et 47-aastane Andrade on tahtlikult petnud investoreid mitmete valeväidetega oma digivaluuta projekti arendamise, kasulikkuse ja turuvalmiduse kohta. Tema karistusele lisanduvad ka kolm aastat järelvalve all vabastamist, järgmine istung on määratud 16. septembriks, et määrata tagasi maksmiseks ja konfiskeerimiseks vajalikud summad.

Protsessi käigus esitatud tunnistused ja dokumendid näitasid, kuidas Andrade levitas liialdatud lugusid AML Bitcoini funktsionaalsuse ja partnerluste teemal, sealhulgas väljamõeldud väidet, et Panama Kanali Amet valmistus krüptoraha vastu võtma. Sellist kokkulepet ei eksisteerinud. Prokurörid selgitasid, et need väljamõeldised olid kasutatud, et meelitada ligi miljoneid investorite vahendeid.

“Kohtu dokumendid ja tõendid, mis esitati protsessi käigus, kinnitasid, et Andrade pettis krüptoraha investoreid umbes 10 miljonist dollarist,” võttis DOJ kokku, lisades:

Andrade suunas enam kui 2 miljonit dollarit AML Bitcoini müügist saadud tulusid isiklikele kulutustele, sealhulgas kahe kinnisvara ostuks Texases ja kahe luksusauto ostuks.

“Žürii leidis ka, et Andrade pesi investorite fonde läbi mitmete pangakontode ja seejärel kasutas vahendeid oma isiklike kulutuste, kinnisvara ja autode ostuks,” märkis Justiitsministeerium.

Föderaalametnikud, kes juhtisid uurimist, rõhutasid kohtuotsuse tähtsust finantsturgude usalduse säilitamisel. USA advokaat Craig H. Missakian märkis:

Kostja esitas ühe valetu väite teise järel, et luua mulje seaduslikust ärist pakkudes keerukat krüptoraha. Ta kasutas ära arvukaid investoreid, kes usaldasid teda, teadmata, et nende raskelt teenitud raha rahastas tegelikult tema luksuslikku elustiili.

FBI eriesindaja Sanjay Virmani ütles: “Rowland Marcus Andrade lubas innovatsiooni, kuid pakkus hoopis pettust. Ta pettis süütuid inimesi, kes uskusid, et nad investeerivad digivaluuta tulevikku. Selle asemel kasutati nende raha tema isikliku luksuse rahastamiseks.” IRS-CI eriesindaja Linda Nguyen rõhutas laiemat sõnumit: “Tänane Rowland Marcus Andrade kohtuotsus on veel üks selge avaldus, et valgekraede kuritegu ei tasu ära. Hr. Andrade rikastas ennast krüptoraha tehniliste edusammude vale esitamise teel, mida ta kunagi ei toonud.”