$75 miljardit krüptovaluuta kuritegevusega seotud summat ajendab plokiahelakoostööd õiguskaitseorganitega

75 miljardit dollarit krüptoraha-seotud ebaseaduslikes hoiusetes käivitab uue ülemaailmsete konfiskeerimiste laine

Kasvav koostöö plokiahela uurijate ja õiguskaitseorganite vahel defineerib ümber, kuidas kuritegevusega seotud digitaalseid varasid tuvastatakse ja taastatakse. Plokiahela analüüsiettevõte Chainalysis jagas 9. oktoobril raportit, mis näitab, et ebaseadusliku tegevusega seotud krüptovaluutad ületavad nüüd 75 miljardit dollarit on-chain bilanssides.

Chainalysis märkis:

Senimaani on Chainalysis aidanud õiguskaitseorganitel üle maailma konfiskeerida üle 12,6 miljardi dollari ebaseaduslikke fonde meie andmete, tarkvara ja teenuste kaudu.

Ettevõte lisas, et “juuli 2025 seisuga on BTC, ETH ja stabiilsete müntide ebaseaduslike üksuste bilansid ulatunud peaaegu 15 miljardi dollarini. See esindab dramaatilist 359% kasvu võrreldes suhteliselt tagasihoidlike saldodega, mida täheldati veel 2020. aastal.” Bitcoin domineerib jätkuvalt kriminaalsetele hoiusetele 75% osakaaluga kogusummast, kuigi ether ja stabiilsed mündid on näinud märkimisväärset kasvu.

Ettevõte rõhutas, et “krüptovaluutade ökosüsteem pakub õiguskaitseorganitele enneolematut võimalust: avalikel plokiahelatel on miljardid dollarid ebaseaduslikke tulusid, mis on teoreetiliselt konfiskeeritavad, kui ametivõimud suudavad tegevust koordineerida.”

Chainalysis avalikustas ka: “Tuvastasime palju laiemat rahakottide võrku, mis on seotud nende ebaseaduslike tegevustega, mille bilansid ulatuvad üle 60 miljardi dollari. See kogusumma on ligikaudu neli korda suurem kui summa, mida hoitakse otseselt ebaseaduslike üksuste rahakottides.”

Aruanne jõudis järeldusele:

Konfiskeeritavate varade ulatus — 15 miljardit dollarit ebaseaduslike üksuste bilanssides ja 60 miljardit dollarit allavoolu rahakottides — pakub märkimisväärset võimalust varade taastamiseks, kuigi sellele on omased eraldi väljakutsed.

“Kuigi tsentraliseeritud stabiilsed mündid võivad emiteerijad külmutada, nõuab BTC ja teiste loata krüptovaluutade konfiskeerimine kas privaatvõtmete saamist või vahendite peatamist tsentraliseeritud väljundkanalites,” ütles plokiahela analüüsiettevõte.

Kuigi krüptoraha väärkasutuse üle käib endiselt arutelu, rõhutas Chainalysis, et plokiahela läbipaistvus varustab jätkuvalt õiguskaitseorganeid vajalike andmete ja tööriistadega, et jälitada, külmutada ja tagasi nõuda ebaseaduslikke varasid globaalses mastaabis.