$450M konfiskeeritud krüptovarasid on tagastamiseks pettuse ohvritele õigel teel

DOJ plaanib rohketele ohvritele hüvitist pärast 577-miljoni dollari suurust krüptorahapettust

Ameerika Ühendriikide Justiitsministeerium (DOJ) teatas 12. augustil, et kahele Eesti kodanikule on määratud karistus ülemaailmse krüptoraha Ponziskeemi juhtimise eest, mille puhul pööratakse nüüd tähelepanu konfiskeeritud vara tagastamisele ohvritele. Justiitsministeerium märkis:

Kaks Eesti kodanikku mõisteti täna 16 kuuks vangi, kuna nad korraldasid massiivse krüptoraha Ponziskeemi, mis petti sadu tuhandeid ohvreid kogu maailmas, sealhulgas Ameerika Ühendriikides.

Prokurörid ütlesid, et mehed, Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin, kasutasid oma ettevõtet Hashflare, et lubada klientidele osa krüptoraha kaevandamise kasumist, kuigi tegelikkuses suurem osa kaevandamisest ei toimunud. Skeem tõi aastatel 2015-2019 üle 577 miljoni dollari, kasutades võltsitud juhtpaneele ja valesid töötlusnõudeid.

Karistus, mille määras Ameerika Ühendriikide piirkonnakohus kohtunik Robert S. Lasnik Seattle’is, tuli pärast seda, kui mõlemad mehed olid juba 16 kuu pikkuse karistuse kohtueelses vahi all ära kandnud. “Mehed on juba kandnud 16 kuud vangistust; lisaks vanglakaristusele määras Ameerika Ühendriikide piirkonnakohus kohtunik Robert S. Lasnik kummalegi 25 000 dollari suuruse trahvi ja 360 tundi üldkasulikku tööd järelevalve all vabastamisel. Mehed eeldatavasti naasevad Eestisse oma järelevalveperioodi teenima,” selgitas Justiitsministeerium.

Prokurörid väitsid, et suur osa investorite rahast kulutati bitcoini ostudele, kinnisvarale, luksusautodele ja muudele kõrge väärtusega isiklikele kulutustele. Tegutsev Ameerika Ühendriikide advokaat Teal Luthy Miller kirjeldas käitumist kui “klassikalist Ponzi skeemi”, mis põhjustas ohvritele märkimisväärset rahalist ja emotsionaalset kahju.

Võimud rõhutasid, et kaasuse peamine tulemus on suures mahus konfiskeerimine, mis on mõeldud pettuse ohvritele abiks. “Karistused hõlmasid ka krüptoraha, rahalisi vahendeid, sõidukeid, kinnisvara ja krüptoraha kaevandamisseadmete konfiskeerimist — mille on konfiskeerinud Ameerika Ühendriigid ja nende välisriikide õiguskaitsepartnerid —, mis on kokku väärt üle 450 miljoni dollari,” märkis DOJ, lisades:

Konfiskeeritud vara on saadaval tagasimakseprotsessis, et hüvitada kuriteoohvreid.

Tagasimakseprotsessi üksikasjad avaldatakse hiljem ja föderaalametnikud ütlevad, et enamik konfiskeeritud varandusest suunatakse tasumiseks. Justiitsministeerium tegi koostööd Eesti Politsei- ja Piirivalveameti ning Eesti Prokuratuuri peaprokuröriga, et tagada need varad ja tagada nende jagamine tagasi ohvritele mitmes riigis.