130 Shadow Crypto Platvormi Hävitatud Kasahstani Julmas Represseerimises

Kõzõstan piirab litsentseerimata krüptovahetusi ja finantskuritegevust

Valitsused karmistavad krüptovaluutaturgude järelevalvet, Kõzõstan suurendab järelevalvet litsentseerimata kauplemisplatvormide üle, mis on seotud finantskuritegudega. Finantsjärelevalve agentuuri (AFM) aseesimees Kairat Bizhanov avaldavasti teatas hiljutisel valitsuse kohtumisel, et ametivõimud on laiali saatnud 130 ebaseaduslikku krüptovahetust, keda kahtlustatakse kuritegelike tulude rahapesus, konfiskeerides 16,7 miljoni dollari ulatuses digitaalseid varasid.

Bizhanovi sõnul:

130 litsentseerimata krüptovahetuse tegevus, mis on seotud kuritegelike tulude rahapesuga, on sellel aastal lõpetatud. Virtualvara väärtuses 16,7 miljonit dollarit konfiskeeriti.

See algatus on kooskõlas Kõzõstani digivarade seadusega, mis lubab tegutseda ainult Astana Finantsteenuste Ameti (AFSA) litsentseeritud ja kohalike pankadega seotud vahetustel. Registreerimata platvorme väljaspool seda raamistiku peetakse ebaseaduslikeks.

Lisaks selgitas ta, et AFM on avastanud 81 varigruppi, mille ebaseaduslik käive oli 2024. aastal 24 miljardit KZT (43 miljonit dollarit), rõhutades anonüümsete sularaha väljavõtete seotud püsivaid riske.

Koos Justiitsministeeriumi ja Tehisintellekti ministeeriumiga on AFM kasutusele võtnud rangemad verifitseerimisprotseduurid ettevõtete registreerimiseks, et vältida näiliste äriühingute kasutamist finantskuritegudes. Viimase kolme aasta jooksul on ametivõimud tühistanud 3600 fiktiivse ettevõtte registreerimise, mis on seotud 30 000 petutehinguga, kokku 280 miljardit KZT.

Analüütikud märgivad, et kuigi mahasurumine toob esile Kõzõstani tugeva reguleeriva hoiaku, võiks selge ja tõhusa litsentsimiskorra kehtestamine positsioneerida riiki kui vastavuses olevate plokiahela uuenduste piirkondlikku keskust.