11 USA senaatorit kutsuvad rahandusministeeriumi ja justiitsministeeriumi üles uurima Binance’i Iraani sanktsioonidega seotud riskide tõttu

Senati demokraadid nõuavad Binance’i sanktsioonide uurimist

USA senaatorid saatsid 27. veebruaril rahandus- ja justiitsministeeriumile kirja, kutsudes üles uurima Binance’i seoses teadetega, et krüptobörs võib rikkuda USA sanktsioone ja rahapesuvastaseid seadusi, mis tekitab muret võimalike riikliku julgeoleku riskide pärast.

„Kirjutame, et väljendada oma muret ebaseadusliku rahastamise riskide pärast, mida kujutab digivarade ettevõte Binance Holdings Ltd. (Binance). Hiljutised teated tekitavad tõsiseid kahtlusi ebaseadusliku rahastamise tõkete tugevuse kohta Binance’i digivarade börsil, samuti selle 2023. aasta kokkulepete järgimise kohta seoses näiliste sanktsioonireeglite rikkumiste ja rahapesuvastaste seaduste rikkumistega,” kirjutasid seadusandjad, lisades:

“Kutsume teid üles viima platvormil viivitamata läbi kiire ja põhjalik sanktsioonide järgimise ülevaatuse, et tagada, et see ei rikuks taas seadust ega ohustaks USA riiklikku julgeolekut.”

Oma kirjas rahandusminister Scott Bessentile ja peaprokurör Pam Bondile rõhutasid senaatorid, et „meie riiklik julgeolek on ohus, kui Binance toetab terrorirühmituste või teiste Ameerika Ühendriikide vastaste, kes soovivad meie riigile kahju teha, finantstegevust.” Seadusandjad „kutsusid Bondit ja Bessentit üles viima Ameerika rahva ohutuse ja julgeoleku nimel läbi põhjaliku, erapooletu uurimise.”

Kirjale kirjutasid alla 11 USA senaatorit: Chris Van Hollen Marylandist, Elizabeth Warren Massachusettsist, Jack Reed Rhode Islandilt, Mark R. Warner Virginiast, Catherine Cortez Masto Nevadast, Tina Smith Minnesotast, Raphael Warnock Georgiast, Andy Kim New Jerseyst, Ruben Gallego Arizonast, Lisa Blunt Rochester Delaware’ist ja Angela D. Alsobrooks Marylandist. Nende väited Binance’i vastu on tõendamata ning praegu ei ole ametlikult tuvastatud uusi rikkumisi.

Senaatorid kirjutasid edasi: „Seetõttu kutsume rahandusministeeriumi ja justiitsministeeriumi üles viima õigeaegselt läbi põhjaliku uurimise Binance’i sanktsioonide järgimise funktsioonide kohta, sealhulgas võimaliku kättemaksu kohta Binance’i vastavuskontrolli töötajatele ning ettevõtte 2023. aasta kokkulepete järgimise kohta. Binance’i pikaajaline roll ebaseaduslikus rahastamises üle maailma tähendab, et on kriitilise tähtsusega jääda börsiga seotud riskide suhtes valvsaks.” Nad jätkasid:

“Usume, et ülaltoodud väidete läbivaatamine on praegu vajalik ja asjakohane.”

Nad viitasid kinnitamata meediateadetele, mis väidavad, et 1,7 miljardit dollarit digivara suunati väidetavalt Binance’i kaudu Iraani üksustele, mis on seotud terrorismiga, sealhulgas Iraani toetatud houthidele ja Iraani Islamirevolutsiooni Kaardiväele, ning tõid esile väited, et üks börsi teenusepakkujatest suunas 1,2 miljardit dollarit Iraaniga seotud üksustele. Seadusandjad väljendasid samuti muret Binance’i varasema justiitsministeeriumiga sõlmitud süü tunnistamise kokkuleppe ning sellega seotud kokkulepete üle rahandusministeeriumi ja Kaubabörside Futuuride Komisjoni (Commodity Futures Trading Commission)ga, väites, et nende kohustuste täitmata jätmine võiks õõnestada kaitsemeetmeid, mis on loodud USA riikliku julgeoleku kaitsmiseks. Iraan on praegu otseses ulatuslikus sõjalises konfliktis pärast seda, kui USA ja Iisrael viisid 28. veebruaril läbi koordineeritud sõjalised löögid mitme sihtmärgi pihta Iraani territooriumil, tähistades suurt eskalatsiooni riikidevahelistes vaenutegevustes.

Eraldi alustas Connecticuti USA senaator Richard Blumenthal algatas varem sel nädalal senati alalise uurimiste allkomitee kaudu ametliku uurimise, võttes rühmakirjast otsesema lähenemise, käivitades kongressi uurimise Binance’i vastavuspraktikate kohta.

KKK 🧭

• Miks senati demokraadid sihivad Binance’i just nüüd?
  Seadusandjad viitavad uutele teadetele, mis väidavad sanktsioonide rikkumisi ja ebaseadusliku rahastamise riske, mis on seotud Binance’i börsiga.
• Milliseid riske see krüptoinvestoritele kujutab?
  Suurenenud regulatiivne järelevalve võib mõjutada Binance’i tegevust, likviidsust ja laiemat turusentimenti.
• Kuidas see võiks mõjutada Binance’i varasemaid kokkuleppeid?
  Regulaatorid võivad üle vaadata, kas Binance täidab oma varasemaid süü tunnistamise ja kokkuleppelepinguid.
• Kas see suurendab regulatiivset survet krüptosektorile?
  Uurimine võib anda märku karmimast sanktsioonide ja rahapesuvastaste reeglite jõustamisest digivaraplatvormidel.