Un comerciante misterioso conocido como el “Hyperliquid whale”, que ganó aproximadamente $20 millones a través de operaciones de criptomonedas con alto apalancamiento, ha sido vinculado a actividades ilícitas, incluyendo explotaciones de casinos y esquemas de phishing, según una investigación del detective de blockchain ZachXBT.
ZachXBT expone las ganancias de $20M del Hyperliquid Whale de fondos ilícitos y explotaciones de casinos.
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De Explotaciones de Casino a Ganancias de Cripto: Expuesta la Trayectoria de $20M del Hyperliquid Whale
Una investigación reciente del analista de blockchain ZachXBT ha descubierto la supuesta identidad y actividades de un comerciante de alto perfil conocido como el “Hyperliquid whale”, quien acumuló aproximadamente $20 millones en ganancias a través de operaciones de criptomonedas altamente apalancadas en los últimos meses.
El comerciante, que operaba bajo la dirección de cartera 0xf3f, ganó notoriedad por dos operaciones onchain significativas: una ganancia de $10 millones de una posición larga en ethereum y bitcoin (BTC) con un apalancamiento de 50X justo antes de un anuncio importante de criptomonedas por parte del Presidente Trump, y una ganancia de $9 millones de una posición corta en bitcoin con un apalancamiento de 40X.
ZachXBT rastreó las actividades de la ballena hasta un grupo de carteras vinculadas a varios casinos en línea, incluyendo Roobet, Binance, y Gamdom, así como esquemas de phishing. Una de las carteras fue identificada como el receptor de tarifas de un sitio de phishing en enero de 2025. Además, la cartera recibió $17,100 de otra operación de phishing a principios de ese mes.
Una investigación adicional reveló que los fondos utilizados para estas operaciones con alto apalancamiento se originaron de un exploit de validación de entrada en un juego de casino. ZachXBT identificó una cuenta de Telegram vinculada al explotador, la cual había publicado en grupos relacionados con GMX buscando asistencia. La cuenta fue eliminada posteriormente, pero no antes de que ZachXBT la vinculara con las actividades del Hyperliquid whale.
La investigación también descubrió un pago de la ballena a un individuo que proporcionó un número de teléfono del Reino Unido. Los registros públicos vincularon el número a William Parker, un conocido estafador arrestado previamente por robar $1 millón de dos casinos en 2023. Parker, quien anteriormente utilizaba el nombre Alistair Packover, tiene un historial de fraude y crímenes relacionados con el juego que se remonta a principios de la década de 2010.
Los hallazgos de ZachXBT sugieren que el beneficio de $20 millones del Hyperliquid whale se construyó sobre una base de actividades ilícitas, incluidas explotaciones de casinos y esquemas de phishing. Al momento de la publicación el 20 de marzo, el comerciante tiene una posición larga en la moneda meme MELANIA y no ha estado apuntando a BTC o ETH desde principios de la semana.
