COMUNICADO DE PRENSA.
WhiteBIT protege más de $150M: Cómo el intercambio está combatiendo el crimen criptográfico
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Press release
WhiteBIT, intercambio de criptomonedas, anunció hoy que ha asegurado con éxito más de $150 millones en fondos de criptomonedas en riesgo en 2024, solidificando aún más el papel de WhiteBIT como un socio clave en la lucha contra el crimen digital. Los fondos asegurados incluyen activos recuperados de hackeos de terceros y aquellos protegidos de brechas en cuentas y estafas.
Según el Informe de Crimen Crypto 2024 de Chainalysis, los fondos cripto robados alcanzaron $2.2 mil millones a nivel global, un aumento del 21,07% respecto al año anterior. El número de incidentes de hackeo aumentó de 282 en 2023 a 303 en el mismo período, reflejando un desafío continuo para la industria en la prevención y abordaje de brechas de seguridad.
Recuperaciones de Alto Perfil
Los esfuerzos de WhiteBIT han sido centrales para resolver varios casos significativos que involucran activos de criptomonedas robados. Como resultado de estos esfuerzos, la compañía ha salvaguardado $4.8 millones en fondos robados.
El intercambio aseguró con éxito fondos vinculados a XRP en una investigación involucrando al cofundador de Ripple, Chris Larsen. En respuesta a la brecha de Coinspaid, WhiteBIT congeló cantidades significativas de criptomonedas, ayudando a mitigar pérdidas para los usuarios afectados. Además, el intercambio actuó rápidamente durante el caso de TAO Holder, identificado por el investigador de blockchain ZachXBT, bloqueando una gran suma de USDC y apoyando los esfuerzos de recuperación de las fuerzas del orden.
En abril, la plataforma de intercambio de criptomonedas Rain.com fue víctima de un hackeo de $16 millones orquestado por el grupo de hackers norcoreanos Lazarus. Investigadores colaborando con el FBI rastrearon $760,000 en SOL robados a WhiteBIT. En septiembre, WhiteBIT devolvió con éxito los fondos al FBI en conformidad con una Orden Judicial, ayudando aún más en el proceso de recuperación.
Prácticas de Anti-Lavado de Dinero
WhiteBIT está dedicado a colaborar con agencias de aplicación de la ley a nivel mundial para mejorar la seguridad y proteger a los usuarios de actividades fraudulentas. El equipo pone un fuerte énfasis en la transparencia y una comunicación fluida, asegurando que las fuerzas del orden puedan conectarse fácilmente cuando sea necesario.
“Nuestro enfoque va más allá de las prácticas estándar de AML”, declaró un representante del Departamento de Cumplimiento de WhiteBIT. “Aprovechamos OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas) para descubrir actividades sospechosas meticulosamente, utilizamos sistemas de monitoreo personalizados para detectar y detener transacciones fraudulentas, y realizamos investigaciones manuales para asegurar evaluaciones detalladas y precisas de los casos marcados.”
Perspectivas sobre el Cibercrimen en 2024
Según expertos del Departamento de Cumplimiento de WhiteBIT, los tipos más comunes de incidentes en el intercambio son los siguientes:
- Hackeo de billeteras mediante medios técnicos—como phishing, virus, keyloggers y hackeos directos—representan el 40% de los incidentes en el intercambio;
- Estafas de ingeniería social: Otro 40% se atribuye a estafas que involucran promesas de retornos fáciles de inversión, a menudo disfrazadas de oportunidades legítimas. Típicamente implican tácticas sofisticadas, incluyendo sitios web falsos y múltiples individuos interactuando con las víctimas para construir confianza;
- Estafas de desplazamiento: 10% de las víctimas son atraídas a través de canales de Telegram relacionados con criptomonedas. Inicialmente, obtienen pequeñas ganancias, lo que lleva a inversiones repetidas, pero eventualmente, los estafadores desaparecen con los fondos;
- El 10% restante de los incidentes involucra versiones falsas del sitio web de WhiteBIT y cuentas comprometidas.
El representante del Departamento de Cumplimiento de WhiteBIT explica: “Contraseñas débiles y la falta de autenticación de dos factores (2FA) aumentan significativamente el riesgo de comprometer las cuentas. En WhiteBIT, mitigamos estos riesgos almacenando el 96% de los fondos en billeteras frías, imponiendo 2FA y asegurando las claves privadas con protocolos de encriptación avanzados.”
Estándares de Seguridad
WhiteBIT está clasificado entre los 5 intercambios de criptomonedas más seguros a nivel mundial por CER.live y es el primer intercambio en lograr la certificación CCSS Nivel 3—el estándar de seguridad más alto en la industria de criptomonedas en este momento. Esta distinción subraya los esfuerzos proactivos del intercambio para salvaguardar a los usuarios y activos contra amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas.
WhiteBIT sigue a la vanguardia de la seguridad en criptomonedas, combinando innovación, cumplimiento y acción rápida para enfrentar amenazas emergentes. En un año marcado por un crimen cripto sin precedentes, los esfuerzos de WhiteBIT no solo han salvaguardado millones, sino que también han establecido un punto de referencia para toda la industria.
Sobre WhiteBIT
WhiteBIT es el segundo intercambio a nivel mundial por tráfico, ofreciendo más de 700 pares de comercio, 300 activos y supportando 9 monedas fiat. Fundada en 2018, la plataforma es parte del Grupo WhiteBIT que atiende a más de 35 millones de clientes en todo el mundo. WhiteBIT colabora con Visa, FACEIT, FC Barcelona y el Equipo Nacional de Fútbol de Ucrania. WhiteBIT está entre los intercambios de criptomonedas más seguros según CER.live y es el primer y único intercambio de criptomonedas en lograr la certificación CCSS Nivel—a la fecha, el estándar de seguridad más alto en la industria de criptomonedas. La compañía está dedicada a impulsar la adopción generalizada de la tecnología blockchain en todo el mundo.
Este material no se refiere exclusivamente a las transacciones europeas de la empresa, sino que se aplica a las actividades de todas las compañías del Grupo WhiteBIT a nivel global.
Este es un comunicado de prensa. Los lectores deben hacer su propia diligencia debida antes de tomar cualquier acción relacionada con la empresa promovida o cualquiera de sus afiliados o servicios. Bitcoin.com no es responsable, directa o indirectamente, de cualquier daño o pérdida causado o alegadamente causado por o en relación con el uso de o la confianza en cualquier contenido, bienes o servicios mencionados en el comunicado de prensa.
