El regulador financiero en el estado de Washington está investigando una queja relacionada con una plataforma de criptomonedas que supuestamente afirma estar asociada con la Bolsa de Valores Nasdaq. Esta investigación comenzó después de que un inversionista supuestamente invirtiera $200,000 siguiendo una solicitud en Facebook que pasó a comunicación por Whatsapp. El regulador ha señalado esto como un posible “Fraude de Tarifas Anticipadas” y aconseja al público tener cuidado con las propuestas de inversión no solicitadas.
Washington State investiga presunto fraude de criptomonedas vinculado a una falsa Bolsa de Nasdaq
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El Estado de Washington Investiga Presunto Fraude Cripto Vinculado a Falsa Bolsa Nasdaq
El Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington (DFI) anunció el miércoles que su División de Valores está investigando una queja sobre una plataforma de criptomonedas que se dice tiene vínculos con la Bolsa de Valores Nasdaq.
Según el regulador, un inversionista fue presentado a una oportunidad de inversión en criptomonedas a través de una solicitud en Facebook. Después del contacto inicial, la conversación se trasladó a Whatsapp, donde el inversionista finalmente invirtió aproximadamente $200,000. El DFI declaró:
La cuenta supuestamente aumentó en valor a aproximadamente $659,000, y el inversionista quería retirar algunos de los fondos.
“Se requería que el inversionista pagara una tarifa por los impuestos incurridos antes de que los fondos se pudieran liberar. El inversionista no pagó la tarifa y no ha podido retirar fondos de la cuenta”, detalló el regulador.
El departamento enfatizó que la Bolsa de Valores Nasdaq no está involucrada en estas actividades y no facilita el comercio de criptomonedas. Si bien el DFI aún no ha confirmado los detalles específicos de la queja, el regulador advirtió:
Esto parece ser lo que comúnmente se llama ‘Fraude de Tarifas Anticipadas.’
El DFI insta a los consumidores a ser vigilantes sobre las oportunidades de inversión no solicitadas, especialmente aquellas presentadas a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería. Se aconseja a cualquier persona que sospeche de fraude de inversión que lo informe a la División de Valores del DFI o a su regulador de valores estatal.
¿Qué piensas sobre esta presunta estafa con criptomonedas y las advertencias del DFI? Háznoslo saber en la sección de comentarios a continuación.
