USDT en el corazón de las estafas de "Pig Butchering" dice la ONU

Equipos de Lavado de Dinero Subterráneo Utilizando Tether

Según un estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el stablecoin tether o USDT ha surgido como uno de los métodos de pago a menudo elegidos por lavadores de dinero y estafadores que operan en el Sudeste Asiático. Además, se descubrió que el stablecoin está en el centro de las llamadas estafas de matanza de cerdos.

Las plataformas de juego en línea, muchas de las cuales no están reguladas, se han convertido en los vehículos más preferidos para los lavadores de dinero que utilizan tether, según mostraron los hallazgos del estudio. Estos últimos hallazgos llegan en un momento en que las agencias de aplicación de la ley y las organizaciones de inteligencia globales están viendo el uso creciente de equipos de lavado de dinero con tether rápidos y complejos.

Jeremy Douglas, representante regional de UNODC para el Sudeste de Asia y el Pacífico, es citado en un informe de Financial Times lamentando cómo los criminales aparentemente han logrado establecer un sistema bancario paralelo.

“El crimen organizado ha creado efectivamente un sistema bancario paralelo utilizando nuevas tecnologías, y la proliferación de casinos en línea poco regulados o completamente no regulados junto con cripto ha impulsado el ecosistema criminal de la región”, dijo Douglas según se informa.

Las Regulaciones de Cripto No Son Suficientes

A pesar de estos alarmantes hallazgos, el informe de UNODC aún reconoce los esfuerzos realizados por el emisor de stablecoin para evitar que los criminales accedan a fondos robados. La congelación de tether de $250 millones de dólares en tokens en noviembre de 2023 es un ejemplo que demuestra el compromiso del emisor de stablecoin. Como se informó en Bitcoin.com News, esta congelación de activos es la más grande del emisor de stablecoin hasta la fecha.

Según un informe de Financial Times, las agencias globales de aplicación de la ley también han tenido éxito en sus esfuerzos continuos contra los lavadores de dinero que usan USDT. Uno de estos éxitos fue la recuperación de dinero y cripto por valor de más de $730 millones que las autoridades de Singapur realizaron en agosto del año pasado.

A pesar de estos éxitos, el representante regional de UNODC todavía vinculó la incapacidad general de las agencias de aplicación de la ley para regular o frenar el uso de stablecoins en actividades criminales a una falta de regulaciones. Él dijo:

“Las regulaciones de criptomonedas están muy atrasadas [con respecto a la actividad ilícita] o prácticamente no existen, y los grupos de crimen organizado que usan y se aprovechan de vulnerabilidades y debilidades lo saben.”

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