El Departamento del Tesoro de los EE. UU. ha impuesto sanciones al magnate camboyano Ly Yong Phat y sus negocios, vinculándolos con la trata de personas y estafas laborales forzadas que involucran fraudes con criptomonedas. Las víctimas fueron manipuladas para trabajar en centros de estafa en línea, y los trabajadores traficados fueron obligados a trabajar en estos esquemas. Las sanciones congelan los activos en EE.UU. y prohíben transacciones, con el objetivo de responsabilizar a los perpetradores por estos abusos.
US Treasury Sanciona a Magnate Camboyano por Fraude con Criptomonedas y Vínculos con el Tráfico
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El Tesoro de EE.UU. Sanciona a Empresario Camboyano por Fraude Cibernético y de Criptomonedas
El Departamento del Tesoro de los EE. UU. anunció el jueves que está sancionando a un “magnate camboyano y negocios vinculados a la trata de personas y trabajos forzados en apoyo a estafas de cibercrimen y moneda virtual.” El empresario camboyano Ly Yong Phat, su conglomerado L.Y.P. Group y varias propiedades, incluido el O-Smach Resort, han sido vinculados a extensos abusos de derechos humanos que implican trabajadores traficados obligados a laborar en centros de estafa en línea enfocados en fraudes con criptomonedas.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, muchas de estas estafas, incluidas las gestionadas por los negocios de Ly, involucran a víctimas manipuladas para invertir en moneda virtual o esquemas de cambio de divisas bajo falsos pretextos. El Tesoro detalló:
En muchos casos, esto implica convencer a las víctimas de invertir en moneda virtual, o en algunos casos, en esquemas extrabursátiles de cambio de divisas, todo con la intención de defraudarlas de sus fondos. Estas estafas son perpetradas en gran medida por organizaciones criminales con sede en el sudeste asiático.
El Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI informó aumentos significativos en las pérdidas relacionadas con estafas de inversión en criptomonedas, aumentando un 53% de $2.57 mil millones en 2022 a $3.96 mil millones en 2023.
“La acción de hoy subraya nuestro compromiso de responsabilizar a quienes están involucrados en la trata de personas y otros abusos,” dijo el Subsecretario Interino para Terrorismo e Inteligencia Financiera Bradley T. Smith. Los traficantes que operan en el sudeste asiático obligan a las víctimas, incluidos los trabajadores traficados en el O-Smach Resort, a realizar estas estafas cibernéticas. El Informe sobre la Trata de Personas (TIP) publicado en 2024 destacó abusos de trabajos forzados, señalando que los traficantes a menudo revenden a las víctimas o las someten a abusos físicos y mentales.
Las sanciones bloquean todos los activos en EE.UU. de Ly y sus negocios, prohibiendo a las personas estadounidenses participar en transacciones que involucren estos entes. Esto incluye tratar con criptomonedas, fondos o servicios vinculados a las personas designadas. Las acciones de OFAC se realizan conforme a la Orden Ejecutiva 13818, ampliando la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, que busca combatir serios abusos de derechos humanos y la corrupción, particularmente aquellos vinculados a moneda virtual y esquemas de inversión fraudulentos.
¿Qué piensas sobre las sanciones del Tesoro de EE.UU. contra Ly Yong Phat y sus negocios? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios a continuación.
