Un fundador ruso de la plataforma de intercambio de criptomonedas Gotbit ha sido extraditado a los EE. UU. para enfrentar cargos de fraude electrónico y conspiración para cometer manipulación de mercado.
US acusa al fundador de Gotbit, Aleksei Andriunin, de fraude electrónico y manipulación del mercado
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Aleksei Andriunin, de 26 años, fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas Gotbit, ha sido extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos de manipulación de los mercados de criptomonedas en nombre de clientes. Un comunicado emitido por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts dijo que Andriunin, quien fue arrestado en Portugal el 8 de octubre de 2023, hizo su primera aparición ante el tribunal el 25 de febrero.
Un gran jurado federal en Boston posteriormente acusó a Andriunin, un ciudadano ruso, de cargos que incluyen fraude electrónico y conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude electrónico. El jurado también acusó a Gotbit y a dos directores, Fedor Kedrov y Qawi Jalili.
En el comunicado, los funcionarios de Estados Unidos acusan al fundador de Gotbit de proporcionar servicios de manipulación de mercado para múltiples empresas de criptomonedas, incluidas aquellas con sede en los Estados Unidos. Agregó que el fundador de Gotbit había admitido haber desarrollado un código para “comercio de lavado” de criptomonedas para inflar artificialmente los volúmenes de negociación de criptomonedas “listadas” en Coinmarketcap.
Junto a empleados de Gotbit, se dice que Andriunin habría logrado comercializar y posteriormente ganar millones de dólares por los servicios prestados.
“Se alega que Andriunin y los empleados de Gotbit, incluyendo a Jalili (director de ventas de Gotbit) y Kedrov (director de creación de mercado de Gotbit), promovieron estas tácticas de comercio de lavado a clientes potenciales y explicaron cómo Gotbit usó múltiples cuentas para evitar la detección de los comercios de lavado en la cadena de bloques pública. Supuestamente, Gotbit realizó operaciones de lavado por valor de millones de dólares en nombre de los clientes y recibió decenas de millones de dólares en ingresos en relación con estos servicios fraudulentos. Se alega que Andriunin transfirió millones de dólares de los ingresos de Gotbit a su cuenta personal de Binance”, dijo el comunicado del Fiscal de los EE. UU.
En el cargo de fraude electrónico, Andriunin enfrenta una pena máxima de prisión de 20 años y una multa de hasta $250,000 “o el doble del beneficio bruto o la pérdida del delito, restitución y decomiso”. Por la conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude electrónico, el fundador de Gotbit enfrenta cinco años de prisión y hasta tres años de libertad supervisada.
