La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU) ha ordenado a Upbit suspender temporalmente los servicios para nuevos usuarios después de encontrar numerosas violaciones de la Ley de Información de Transacciones Financieras Específicas.
Upbit bajo fuego: el regulador surcoreano ordena la suspensión de nuevos usuarios
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La industria de criptomonedas de Corea del Sur sigue de cerca el caso de Upbit
Según se informa, la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU) ha ordenado a Upbit, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del país, detener operaciones por no cumplir con la Ley de Información de Transacciones Financieras Específicas.
La orden, emitida el 9 de enero, prohíbe a Upbit proporcionar servicios a nuevos usuarios por hasta seis meses. Los usuarios existentes continuarán usando la plataforma sin restricciones. Upbit dijo que la penalización, si se impone, probablemente restringiría a los nuevos usuarios de transferir activos de criptomonedas fuera del intercambio por un período específico.
Aunque es poco probable que la orden impacte severamente sus operaciones, Upbit, que según informes representa el 70% del volumen de comercio coreano, aún puede presentar una objeción ante la FIU antes del 20 de enero. Se espera que la FIU celebre una audiencia sobre el asunto al día siguiente.
Según un informe local, otros intercambios de criptomonedas de Corea del Sur están siguiendo de cerca la posible acción de cumplimiento de la FIU contra Upbit, ansiosos por conocer sus repercusiones. Como se señala en el informe, la industria de activos virtuales de Corea del Sur está siguiendo de cerca el desarrollo, que puede impactar el próximo proceso de renovación de licencia de Upbit.
Durante una inspección in situ realizada en agosto de 2024, la FIU identificó supuestamente más de 700,000 casos en los que los procesos de conocimiento de su cliente (KYC) no se manejaron adecuadamente. Algunos en la industria de activos virtuales de Corea están ansiosos por saber las penalizaciones que probablemente impondrá la FIU. Bajo la Ley de Información de Transacciones Financieras Específicas, las violaciones similares a las que supuestamente cometió Upbit están sujetas a una multa de hasta $68,600 (100 millones de wones).
Mientras tanto, Upbit ha prometido utilizar los canales disponibles para desafiar la decisión de la FIU.
