Una redada contra el blanqueo de criptomonedas por valor de 100 millones de dólares revela 81 cuentas bancarias y transferencias offshore

Una operación federal descubre una operación de lavado de criptomonedas por valor de 100 millones de dólares

Las estafas financieras relacionadas con las criptomonedas siguen siendo objeto de medidas coercitivas federales. La Fiscalía del Distrito Oeste de Washington anunció el 20 de febrero que un hombre de Newcastle, Washington, se declaró culpable de conspiración para cometer blanqueo de capitales relacionado con casi 100 millones de dólares procedentes de estafas de inversión.

Los fiscales detallaron cómo Geoffrey K. Auyeung manejó los fondos de los inversores y los redirigió a través de múltiples canales financieros como parte de la conspiración. El anuncio dice lo siguiente:

«Una vez que los fondos ingresaban en las cuentas controladas por Auyeung, el dinero se transfería rápidamente a otras cuentas, se trasladaba al extranjero o se utilizaba para comprar criptomonedas, como bitcoin, tether, USD Coin y ethereum, a través de plataformas de intercambio de criptomonedas como Gemini, Bitstamp y Coinbase».

«Gran parte de las criptomonedas se transfirió posteriormente a cuentas en la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance. Las cuentas de Binance estaban controladas por la misma persona o personas ubicadas en Nigeria y Rusia. A las víctimas no se les envió más información sobre su inversión y Auyeung y otros simplemente dejaron de responder», añade el anuncio.

Las autoridades señalaron que Geoffrey K. Auyeung, de 47 años, creó nueve entidades, entre ellas Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC y Navigator Energy Logistics LLC, para recibir dinero de personas que creían que estaban asegurando el almacenamiento de tanques de petróleo en Róterdam (Países Bajos) o Houston.

Los investigadores rastrearon 97,1 millones de dólares en transferencias bancarias y depósitos nacionales e internacionales de terceros a través de cuentas vinculadas a Auyeung entre junio de 2022 y julio de 2024, incluidos aproximadamente 24,7 millones de dólares vinculados a unas 35 víctimas. El Departamento de Justicia (DOJ) explicó:

«Auyeung abrió al menos 81 cuentas bancarias diferentes en 24 instituciones financieras diferentes. Además, abrió 19 cuentas en ocho plataformas de intercambio de criptomonedas diferentes».

Los documentos judiciales indican que recibió al menos 4 078 348 dólares en comisiones y engañó a los bancos sobre el origen de los fondos y su papel en las denuncias de fraude. Incluso después de su acusación en agosto de 2024, siguió comunicándose con sus cómplices y aceptó otros 400 000 dólares canalizando depósitos a través de cuentas a nombre de su esposa. Auyeung acordó pagar 24 707 031 dólares en concepto de indemnización y renunciar a aproximadamente 2,3 millones de dólares en fondos incautados, un Audi SQ8, 7,1 millones de dólares de carteras de criptomonedas y unos 300 000 dólares que actualmente se encuentran en cuentas bancarias. La sentencia está prevista para el 12 de mayo y la fiscalía tiene previsto recomendar 63 meses de prisión.

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Preguntas frecuentes ⏰

• ¿Cuánto dinero estaba involucrado en el caso de lavado de dinero con criptomonedas en Washington? Los fiscales federales dijeron que el esquema involucraba casi 100 millones de dólares en ganancias por fraude de inversiones.
• ¿Qué criptomonedas se utilizaron en la presunta trama de blanqueo? Los fondos se utilizaron para comprar bitcoins, tether, USD Coin y ethereum a través de las principales plataformas de intercambio.
• ¿Cuántas cuentas bancarias y de criptomonedas abrió Geoffrey K. Auyeung? Según los fiscales, abrió al menos 81 cuentas bancarias y 19 cuentas en plataformas de intercambio de criptomonedas.
• ¿Qué pena de prisión recomiendan los fiscales en este caso? Los fiscales tienen previsto recomendar 63 meses de prisión en la sentencia.