Un tribunal federal ha ordenado la recuperación de más de $2.3 millones después de que un esquema fraudulento de activos digitales engañara a los inversores con cuentas de trading falsas y robara sus fondos.
Un tribunal ordena que se devuelvan $2.3M a las víctimas de la plataforma de comercio de criptomonedas falsa
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Plataforma de Trading Falsa Desmantelada: Tribunal Ordena a Estafadores Reembolsar a Víctimas
Un tribunal federal ha ordenado la recuperación de casi $2.3 millones para las víctimas de un esquema fraudulento de trading de activos digitales operado por Debiex. El Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona emitió un fallo en rebeldía el 13 de marzo, responsabilizando a Debiex por la malversación de los fondos de los clientes. Según un anuncio de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC):
La orden prohíbe a Debiex comerciar en cualquier mercado regulado por la CFTC o registrarse con la CFTC. También requiere que Debiex pague una multa civil de $221,466 y más de $2.2 millones en restitución.
El fallo sigue a una queja presentada por la CFTC, que acusó a Debiex de operar una estafa que engañó a los inversores haciéndoles creer que estaban participando en un trading legítimo de activos digitales.
El tribunal también tomó medidas para recuperar fondos adicionales mantenidos por el demandado en relevo Zhāng Chéng Yáng, un intermediario financiero cuyo monedero de activos digitales contenía fondos de clientes malversados. El 12 de marzo, una orden separada ordenó que aproximadamente $120,000 en valor de activos digitales aún en el monedero de Zhang fueran devueltos a la víctima de la que fueron robados.
Según la CFTC, Debiex engañó a los clientes para que depositaran fondos en cuentas de trading falsas, solo para robar su dinero. La agencia detalló: “En lugar de usar los fondos para comerciar en nombre de los clientes, como se prometió, Debiex malversó los activos digitales de los clientes.” La CFTC señaló además:
Sin que los clientes lo supieran, y como se alega, los sitios web de Debiex simplemente imitaban las características de una plataforma de trading legítima en vivo y las ‘cuentas de trading’ representadas en los sitios web eran un engaño completo. No se realizó ningún trading real de activos digitales en nombre de los clientes.
Aunque el tribunal ha ordenado la restitución, la CFTC advierte que la recuperación no siempre está garantizada, ya que los infractores pueden no tener suficientes activos. La agencia continúa alentando a los inversores a verificar las empresas antes de comprometer fondos y a informar de actividades fraudulentas a las autoridades.
