Un tribunal del Reino Unido condena a una mujer encontrada con más de $4.3 mil millones en BTC

Convirtiendo Bitcoin en Activos Físicos

Una mujer británica, encontrada en posesión de bitcoins actualmente valorados en más de $4.3 mil millones (£3.4 mil millones), ha sido condenada por “participar en un arreglo de lavado de dinero”. Según un informe, Jian Wen, una residente de Londres, se especializaba en convertir activos digitales en activos físicos, como casas de varios millones de dólares y joyas.

Para evitar levantar sospechas, Wen, quien anteriormente trabajaba en un restaurante de comida para llevar, supuestamente se hizo pasar por empleada de una compañía de joyería. A pesar de esto, Wen aún falló en pasar las verificaciones de lavado de dinero cuando intentó comprar varias casas costosas en Londres. Igualmente, sus intentos de vincular los millones de dólares que tenía a actividades de minería de bitcoin no tuvieron éxito.

Sin embargo, la mujer aún pudo comprar joyas valoradas en decenas de miles de dólares en Suiza y propiedades en Dubai en 2019. Wen ahora espera la sentencia, programada para el 10 de mayo.

Refiriéndose a la investigación de cinco años que finalmente llevó a la detención de Wen y la incautación de los bitcoins, Jason Prins de la Policía Metropolitana de Londres dijo:

“Este veredicto y la extensa investigación de cinco años demuestran que no dejaremos piedra sin remover en nuestra búsqueda para atrapar a criminales que buscan disfrutar de los productos de fondos ilícitos, no importa cuán complejo sea el caso.”

Los Criminales Muestran Una Preferencia Creciente por las Criptomonedas

Según el informe, la investigación de la policía de Londres involucró a agentes de la ley buscando en varias direcciones y revisando alrededor de 48 dispositivos electrónicos. También filtraron archivos traducidos del chino mandarín.

Un informe de la Corporación de Radiodifusión Británica (BBC) reveló que el Tribunal Superior otorgó al Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) una orden de congelación. La orden permite al CPS llevar a cabo lo que se conoce como una investigación de recuperación, que puede llevar a la confiscación de los bitcoins.

Mientras tanto, Andrew Penhale, el fiscal jefe de la corona del CPS, dijo que la detención de Wen demuestra que la criptomoneda está cada vez más convirtiéndose en el medio de intercambio preferido por los criminales.

“Las criptomonedas están siendo utilizadas cada vez más por criminales organizados para disfrazar y transferir activos, permitiendo a los estafadores disfrutar de los beneficios de su conducta criminal,” dijo Penhale.

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