Un tribunal de Seattle condena al antiguo director financiero por una apuesta no autorizada de 35 millones de dólares en criptomonedas.

Un negocio paralelo secreto

El intento de un antiguo director financiero (CFO) de convertir la tesorería de su empresa en una «granja de rendimiento» personal de criptomonedas ha terminado en una condena de prisión federal. Nevin Shetty, de 42 años, antiguo director financiero de la empresa unicornio de comercio electrónico Fabric, con sede en Seattle, fue condenado el 5 de marzo a dos años de prisión por fraude electrónico tras desviar en secreto 35 millones de dólares a un plan de finanzas descentralizadas (DeFi) que se derrumbó en menos de un mes.

Según un comunicado de prensa de la Fiscalía de los Estados Unidos, Shetty ayudó a redactar una política de inversión estricta y conservadora para los cientos de millones de dólares en capital riesgo de la empresa. Sin embargo, a principios de 2022, Shetty puso en marcha un negocio paralelo llamado HighTower Treasury. Los fiscales afirman que el plan de Shetty era un clásico arbitraje de criptomonedas.

Después de transferir 35 000 100 dólares del efectivo de Fabric a HighTower, Shetty canalizó los fondos hacia protocolos de préstamo DeFi, concretamente el ecosistema Terra/Luna, que en ese momento ofrecía rendimientos porcentuales anuales del 20 % o más. Shetty planeaba pagar a Fabric un modesto rendimiento «seguro» del 6 %, mientras se embolsaba el 14 % restante para él y su socio.

Durante los primeros 30 días, el plan pareció funcionar, generando aproximadamente 133 000 dólares en beneficios personales. Sin embargo, la apuesta se convirtió en una pesadilla en mayo de 2022, cuando la moneda estable TerraUSD (UST) se desvinculó, lo que provocó una pérdida de 40 000 millones de dólares. En cuestión de días, los 35 millones de dólares de la tesorería de Fabric que poseía Shetty se habían desplomado hasta quedar prácticamente sin valor.

«La pérdida tuvo efectos significativos y graves en la empresa», afirmó la jueza federal Tana Lin durante la sentencia. «Sus acciones sumieron en el caos total las vidas de esas 60 personas (que fueron despedidas)… Casi llevó a la empresa a la quiebra… Estaba jugando con dinero que no era suyo».

El agujero financiero que dejó la fallida apuesta por las criptomonedas obligó a Fabric a despedir a 60 empleados, un punto que la fiscalía destacó como «daño irreparable» causado por la codicia de Shetty. A pesar del argumento de la defensa de que Shetty simplemente estaba realizando una «inversión no autorizada» en lugar de cometer un fraude, el jurado consideró que su «red de mentiras», que incluía ocultar las transferencias a la junta directiva y a otros ejecutivos, constituía una actividad delictiva.

«Eligió protocolos de préstamos DeFi de alto rendimiento que prometían un 20 % de rentabilidad», afirmó el primer asistente del fiscal general de los Estados Unidos, Charles Neil Floyd. «Sus mentiras no engañaron al jurado». El caso de Shetty supone una de las condenas penales más importantes hasta la fecha relacionadas con la mala gestión de la tesorería corporativa y el volátil sector DeFi.

Preguntas frecuentes ❓

• ¿Por qué fue condenado Nevin Shetty? Fue condenado a dos años de prisión por fraude electrónico tras malversar 35 millones de dólares de su empresa.
• ¿Cómo intentó Shetty sacar provecho de los fondos de la empresa? Canalizó el dinero hacia un plan personal de rendimiento de criptomonedas a través de un negocio paralelo llamado HighTower Treasury.
• ¿Cuál fue el resultado de la estrategia de inversión de Shetty? La estrategia fracasó cuando la moneda estable TerraUSD se desvinculó, lo que provocó la pérdida casi total de los fondos invertidos.
• ¿Qué impacto tuvieron las acciones de Shetty en la empresa? Fabric se vio obligada a despedir a 60 empleados debido a la crisis financiera provocada por las actividades fraudulentas de Shetty.