Un testigo nigeriano dice que los usuarios de Binance operan bajo identidades falsas

Cargos de Lavado de Dinero

Un subdirector del Banco Central de Nigeria (CBN) testificó en un tribunal local que muchos nigerianos que usan el intercambio de criptomonedas Binance emplean identidades falsas. Olubukola Akinwumi, jefe de Política y Regulación de Pagos, dio su testimonio durante el juicio en curso de lavado de dinero contra Binance y Tigran Gambaryan. Akinwumi, quien es testigo para la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) en el caso, también afirmó que Binance carece de la licencia operativa necesaria, haciendo sus actividades ilegales en Nigeria.

Akinwumi declaró que el CBN descubrió la práctica de los usuarios de Binance de ocultar sus identidades mientras monitoreaba las actividades de los proveedores de pagos. Argumentó que Binance permite a los usuarios depositar y retirar moneda local para completar operaciones, una práctica no autorizada por el CBN.

Según informó Bitcoin.com News, Binance y el encarcelado Gambaryan enfrentan cargos de lavado de dinero que involucran $34.5 millones. Gambaryan inicialmente enfrentó cargos por evasión fiscal también, pero estos fueron retirados después de que Binance nombrara un representante local.

El testigo de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) en el caso en curso contra Binance también apuntó a la plataforma de intercambio de persona a persona (P2P) de la casa de cambio durante su testimonio del 5 de julio. Argumentó que la plataforma permite a las personas intercambiar criptomonedas directamente entre sí, eludiendo la supervisión del banco central.

“La plataforma Binance facilita todos los procesos o transacciones P2P como acabo de enumerar, ya sea utilizando una cuenta bancaria nigeriana ya almacenada por los usuarios en la plataforma Binance o la cuenta de monedero naira proporcionada por la plataforma Binance”, agregó Akinwumi.

Tras el testimonio de la EFCC, el juez del Tribunal Superior Emeka Nwite pospuso el juicio hasta el 16 de julio para permitir a Binance el contrainterrogatorio del testigo.

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