El Departamento de Protección Financiera e Innovación de California (DFPI, por sus siglas en inglés) emitió el lunes una Orden de Cese y Desistimiento a Trage Technologies Ltd., también conocida como Trage Tech, por presuntas violaciones de las leyes de valores. El DFPI afirma que Trage Tech, que opera desde las Islas Marshall y Panamá, promocionó “Paquetes de Inversión en Arbitraje Cripto” sin el registro adecuado. Supuestamente, Trage utilizó una plataforma algorítmica llamada “Arbtech” para ofrecer altos rendimientos “sin riesgo” a través del comercio automatizado de arbitraje de criptomonedas.
¿Un esquema Ponzi revelado? Plataforma de criptomonedas controvertida enfrenta la ira de California
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Sin embargo, la investigación del DFPI indica que Trage Tech operaba como un esquema piramidal y de Ponzi, con los rendimientos pagados a los inversores provenientes de los fondos de nuevos inversores en lugar de beneficios reales. El liderazgo de Trage, incluyendo al CEO Michael Holloway y al Director de Marketing Simon Lee, promocionaron la plataforma a través de presentaciones en línea y redes sociales, afirmando falsamente el registro en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). La orden del DFPI prohíbe a Trage realizar más ventas de valores en California hasta que cumpla con los estándares de cumplimiento.
