Turquía propone poderes ampliados para que el organismo de supervisión financiera congele cuentas y ponga en la lista negra billeteras de criptomonedas

Alineación con Estándares Globales

El gobierno turco se está preparando para otorgar a su organismo de control de delitos financieros, la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), nueva autoridad para congelar o restringir el acceso tanto a cuentas bancarias como de criptomonedas. Estas amplias nuevas medidas, destinadas a ayudar al organismo de control en su lucha contra el lavado de dinero y el crimen financiero, se introducirán a través de un proyecto de ley parlamentario, según un informe de Bloomberg.

Se dice que los poderes propuestos están alineados con los criterios establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que eliminó a Turquía de su ‘lista gris’ en junio de 2024. El GAFI señaló en ese momento que Turquía había mejorado sus mecanismos para abordar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Al otorgar a MASAK el poder de perseguir flujos financieros ilícitos tanto en finanzas tradicionales como digitales, las autoridades turcas consolidan aún más la determinación del país de mantenerse fuera de la lista gris.

Esto sigue a una acción reguladora anterior de este año, cuando Turquía develó regulaciones que otorgaron a la Junta de Mercados de Capitales (CMB) supervisión total de las plataformas de criptomonedas, delineando obligaciones obligatorias para los proveedores de servicios de criptoactivos.

El informe de Bloomberg también indicó que las nuevas regulaciones autorizarán a MASAK a incluir en la lista negra direcciones de criptomonedas vinculadas a delitos e imponer límites a las transacciones. Fuentes anónimas citadas en el informe afirman que el proyecto de ley está principalmente dirigido a abordar las llamadas “cuentas alquiladas.” Las autoridades creen que los delincuentes están pagando o alquilando cuentas a sus propietarios legítimos para cometer fraudes o apuestas ilegales.

Se espera que las medidas propuestas se incluyan en el 11º Paquete Judicial, que se espera sea presentado formalmente al parlamento al inicio del nuevo año legislativo. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas de Turquía aún no ha comentado sobre el tema. La regulación sigue sujeta a revisión, ya sea antes de su presentación o durante las deliberaciones parlamentarias, y no hay garantía de que se promulgue en su forma actual.