Turquía endurece las regulaciones de criptomonedas y otorga supervisión a la CMB

La cuestión de la Lista Gris de la FATF

Turquía ha desvelado nuevas regulaciones sobre criptomonedas que otorgan al Consejo de Mercados de Capitales (CMB) supervisión total de las plataformas de criptomonedas. Las regulaciones también estipulan las obligaciones que los proveedores de servicios de activos criptográficos (CASPs) deben cumplir antes de comenzar operaciones, así como el requisito de asegurar los criptoactivos pertenecientes a los usuarios.

El anuncio de un Comunicado sobre regulaciones de activos digitales llega poco más de un año después de que el Ministro de Finanzas turco, Mehmet Simsek, dijera que el CMB sería responsable de supervisar las empresas cripto. Como informó Bitcoin.com News en ese momento, el establecimiento de un régimen regulatorio para las criptomonedas era una de las condiciones que Turquía debía cumplir para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF).

Antes del anuncio de las nuevas regulaciones, se dice que la falta de leyes sobre criptomonedas en Turquía había obstaculizado la capacidad del país para monitorear y regular el flujo de activos digitales. La ausencia de tales leyes permitía a criminales y terroristas explotar las lagunas regulatorias para lavar dinero y financiar actividades ilícitas utilizando criptomonedas.

Además de ser añadida a la lista gris de la FATF, Turquía ha visto su justa parte de estafas de criptomonedas, que algunos críticos vinculan a su falta de leyes que regulen la industria cripto. Sin embargo, bajo el régimen legal recientemente anunciado, los fundadores que busquen lanzar y operar como CASPs estarán obligados a cumplir con criterios específicos, incluida la integridad financiera y un historial legal limpio. No cumplir con los criterios establecidos podría resultar en que el CMB se niegue a emitir un permiso de operación.

La ley también requiere que los CASPs cumplan con requisitos de capital establecidos, con el capital requiriendo ser pagado en efectivo.

“El capital de establecimiento no debe ser inferior a la cantidad que determine el Consejo, siempre que no sea inferior a la cantidad de capital mínimo prevista de acuerdo con las regulaciones del Consejo con respecto a la adecuación de capital de los proveedores de servicios de activos criptográficos, todo su capital debe ser pagado en efectivo y su capital social no debe ser inferior a esta cantidad”, establece el Comunicado.

Bajo las nuevas reglas, el CMB está facultado para imponer castigos por violaciones o malas conductas por parte de los operadores de CASPs. El castigo impuesto puede ir desde la revocación de un permiso de operación hasta la descalificación de individuos para ocupar posiciones en un CASP.