TRM Labs y Finray Technologies ofrecerán un servicio unificado de cumplimiento normativo y supervisión de transacciones para bancos

TRM Labs, con sede en San Francisco, anunció su asociación con Finray Technologies el 24 de febrero de 2026 para hacer frente a los crecientes requisitos normativos del marco de la Unión Europea sobre mercados de criptoactivos (MiCA). La colaboración integra señales de riesgo en cadena en tiempo real directamente en la infraestructura bancaria de Finray, lo que permite a los bancos y a las entidades de dinero electrónico (EMI) gestionar las transferencias de criptomonedas y los pagos fiduciarios en un único entorno operativo.

La integración permite la clasificación automatizada de alertas y la gestión unificada de casos para liquidaciones de monedas estables, servicios de entrada y salida, y flujos de tesorería corporativa. Al combinar la selección de carteras de TRM con la coordinación de pagos de Finray, las entidades reguladas pueden ahora generar un registro de auditoría listo para la toma de decisiones que satisfaga los exámenes de supervisión. La solución está disponible actualmente para las instituciones que operan en la región EMEA y otras jurisdicciones globales atendidas por TRM.

«Los equipos de cumplimiento normativo ya no pueden gestionar el riesgo de las monedas fiduciarias y las criptomonedas en sistemas separados», afirma Oleksandr Potapenko, fundador y director ejecutivo de Finray Technologies.

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🧭 Preguntas frecuentes

• ¿Qué productos de TRM se incluyen en la nueva integración de Finray? La asociación integra TRM Transaction Monitoring y TRM Wallet Screening en el motor XZiel.

• ¿Qué marco normativo específico ayuda esta asociación a abordar a las instituciones? La integración está diseñada para ayudar a las empresas a cumplir los rigurosos requisitos de supervisión de MiCA.

• ¿Cuánto tiempo se tarda en configurar completamente el flujo de trabajo de cumplimiento? La configuración completa suele tardar entre dos y cuatro semanas, dependiendo de la infraestructura existente de la institución.

• ¿Dónde se aloja la infraestructura de cumplimiento normativo de esta asociación? La infraestructura de Finray está alojada en la UE y cuenta con la certificación ISO/IEC 27001:2022 de seguridad de la información.