Toma de Control de Organización Bancaria Criminal en Toda Europa Incluye Operaciones de Criptomonedas

Europol ha anunciado el arresto de 17 individuos involucrados en una organización criminal de banca paralela que proporcionaba servicios de lavado de dinero por toda Europa, incluyendo el intercambio de criptomonedas por efectivo. La operación, llevada a cabo el 14 de enero de 2025 en Austria, Bélgica y España, siguió acciones previas exitosas contra traficantes de migrantes. Los individuos arrestados, principalmente de nacionalidad china y siria, son sospechosos de facilitar servicios bancarios ilegales, incluyendo la banca hawala y servicios de mensajería de efectivo, a varias redes criminales. Las fuerzas del orden incautaron activos por un valor superior a €4.5 millones, incluyendo €183,000 en criptomonedas, efectivo, cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y armas de fuego. Este desmantelamiento de la red criminal se considera significativo, ya que estaba vinculada al lavado de más de €21 millones en ganancias ilícitas, sirviendo a una clientela diversa a través de publicidad en redes sociales. La participación de Europol incluyó el despliegue de expertos para ayudar a los investigadores nacionales a rastrear las operaciones de la red.