Israel ha incautado 187 billeteras digitales supuestamente vinculadas a los Guardianes de la Revolución de Irán (IRGC) por cargos de financiación del terrorismo, citando su uso en un “crimen terrorista grave”.
Tokens financiados por el terror? Israel bloquea billeteras vinculadas a Irán que contienen millones en USDT
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Base Legal para la Incautación
Israel ha incautado billeteras digitales supuestamente controladas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán por cargos de financiación del terrorismo. En una orden de incautación emitida por el Ministro de Defensa Israel Katz, las 187 billeteras fueron consideradas “utilizadas para la perpetración de un grave crimen terrorista”, justificando la decisión de incautar y confiscar los fondos digitales dentro de ellas.
Según una Orden Administrativa de Incautación (ASO-43/25) del Ministerio de Defensa de Israel, las billeteras fueron incautadas bajo la sección 56(b) de la Ley Antiterrorismo de Israel de 2016. La orden también dirige a cualquiera que tenga contacto con las billeteras que informe a las autoridades locales.
“Cualquier persona que, en el curso de su negocio o en el desempeño de sus deberes, sea requerida para realizar una acción que involucre la propiedad, o que reciba la propiedad en su posesión, custodia o control, deberá informar lo mismo a la Policía de Israel de acuerdo con las secciones 33(a) y 34 de la Ley y al Buró Nacional para la Financiación contra el Terrorismo (NBCTF) en el Ministerio de Defensa”, indica la orden de Katz.
La orden, firmada el 1 de septiembre, permanecerá en vigor durante dos años “o hasta que se firme una orden para el decomiso de los bienes incautados”.
Mientras tanto, la empresa de seguridad blockchain Elliptic dice que las billeteras incautadas han recibido colectivamente $1.5 mil millones en USDT, pero no pudo decir si todas están vinculadas a los IRGC.
“No es posible verificar si todas estas transacciones están directamente vinculadas a los IRGC, ya que algunas de las direcciones pueden estar controladas por servicios de criptomonedas y podrían ser parte de la infraestructura de billeteras utilizadas para facilitar transacciones para muchos clientes”, explicó Elliptic en un blog.
De las 187 direcciones listadas por el NBCTF, 39 fueron incluidas en la lista negra por Tether el 13 de septiembre, impidiéndoles efectivamente participar en cualquier transacción adicional de USDT. Se cree que las 39 billeteras tienen $1.5 millones en USDT.
