El token falso de criptomonedas del FBI desentrañó un caso histórico de manipulación de mercado, llevando a un fundador a declararse culpable de ejecutar operaciones de lavado automatizadas en varias bolsas.
Token Creado por el FBI Da en el Blanco: Declaración de Culpabilidad Histórica Desbarata Red de Fraude de Criptomonedas
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En la Trampa del Token Creado por el FBI, se Desmorona el Imperio de un Magnate de las Criptomonedas
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el miércoles que Liu Zhou, el fundador de Mytrade, una empresa de servicios financieros de criptomonedas, se ha declarado culpable de cargos federales de conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude electrónico. La Oficina del Fiscal de EE. UU. en el Distrito de Massachusetts enfatizó que la declaración de Zhou es la “primera declaración de culpabilidad de un ‘creador de mercado’ de criptomonedas,” un rol empresarial centrado en generar liquidez para los activos digitales.
Se demostró que Zhou, de 39 años, había coordinado esquemas de lavado de operaciones en la plataforma de Mytrade, Mytrade MM, para aumentar falsamente el volumen de operaciones y el valor de mercado para clientes de criptomonedas en varias bolsas. Su sentencia está programada para el 27 de febrero de 2025, por la Jueza del Distrito de EE. UU. Angel Kelley. El DOJ explicó:
El cargo de conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude electrónico conlleva una pena de hasta cinco años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada, una multa de hasta $250,000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta del delito, restitución y decomiso.
Los investigadores federales descubrieron las actividades de Zhou a través de una operación encubierta que involucraba a NexfundAI, un proyecto de criptomonedas ficticio diseñado para exponer prácticas comerciales ilegales. Supuestamente, la plataforma de Zhou proporcionó “el lavado de operaciones de criptomonedas de clientes en múltiples intercambios de criptomonedas” mediante “bots de volumen” automatizados. Su servicio, comercializado a empresas de criptomonedas como “Soporte de Volumen,” se basaba en bots para participar en operaciones de lavado.
El DOJ detalló:
El servicio ilegal de lavado de operaciones de Mytrade MM fue identificado a través de una operación encubierta de aplicación de la ley. La investigación incluyó la creación de NexFundAI, una supuesta empresa de criptomonedas … y un token basado en Ethereum que se negociaba en el intercambio de criptomonedas Uniswap antes de ser desactivado por las fuerzas del orden.
Como parte del acuerdo de declaración de Zhou, “MyTrade MM tuvo que dejar de proporcionar servicios de ‘Soporte de Volumen’ y desactivar permanentemente sus bots de lavado de operaciones, que habían sido responsables de operaciones de lavado diarias por valor de millones de dólares para aproximadamente 60 criptomonedas diferentes,” describió el DOJ.
