¿Tiempo de prisión para comerciante de Bitcoin: justicia o represión del criptomercado?

Un hombre de Massachusetts, Alan Joseph, de 36 años, ha sido condenado por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y por lavar fondos después de convertir en bitcoin dinero en efectivo vinculado a productos falsificados, anunció el jueves Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Condenado el 22 de noviembre, tras un juicio con jurado de cinco días, Joseph fue encontrado culpable de facilitar transacciones ilegales de efectivo por criptomonedas, incluyendo una conversión de $25,000 que creía proveniente de la venta de productos falsificados. Enfrenta hasta 20 años de prisión por lavado de dinero y cinco años por el negocio sin licencia, con la sentencia programada para febrero de 2025. Las autoridades, incluyendo HSI y el FBI, enfatizaron el papel crítico que las acciones de Joseph desempeñaron en la ayuda a empresas criminales. Los investigadores revelaron que procesó múltiples transacciones desde agosto de 2020 hasta febrero de 2021 sin registro adecuado ni verificación de identidad.