Tether Pone en Lista Negra a Más de 30 Monederos USDT

Tether pone en lista negra a más de 30 direcciones de USDT que han movido miles de millones

Tether, la empresa que emite USDT, la stablecoin más grande en el mercado de criptomonedas, recientemente ha puesto en la lista negra a más de 30 direcciones que movieron miles de millones en USDT. Chainargos, una firma de seguridad blockchain, desveló primero la noticia en X, revelando que 28 de estas direcciones fueron congeladas el 1 de diciembre, en una de las operaciones más significativas de este tipo para la empresa.

La firma declaró que $161 millones de los fondos transaccionados por estas direcciones provenían de Whitebit, un intercambio europeo fundado en Ucrania. Chainargos también reveló que muchas de estas direcciones se usaron para mover STUSDT, un token recibido por los usuarios tras hacer staking de USDT.

En agosto, Chainargos registró movimientos en 10,000 carteras que mostraban transacciones moviendo $1 a $10 en STUSDT, calificando esto como una operación de “spam programático”.

El 2 de diciembre, seis direcciones de cartera más fueron congeladas, habiendo movido más de $10 millones y conteniendo activos por aproximadamente $1 millón. La empresa declaró que muchas carteras congeladas también estaban relacionadas con movimientos de STUSDT.

Tether no ha emitido ninguna declaración sobre los motivos detrás de estos movimientos. La empresa de stablecoin ha estado colaborando con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), congelando voluntariamente 225 millones de dólares vinculados a grupos de tráfico humano ubicados en el sudeste asiático en noviembre, llamando a esta operación la “congelación más grande de USDT jamás realizada”.

Asimismo, en noviembre, la empresa bloqueó $9 millones en activos robados a través de estafas de “pig butchering” que afectaron a alrededor de 70 víctimas. Esta investigación involucró al DOJ y al Servicio Secreto de EE. UU. (USSS), que rastreó los depósitos de las víctimas mientras eran lavados usando diferentes blockchains.

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