Tether congela $225 millones en USDT tras investigación del DOJ, denominándolo 'el congelamiento de USDT más grande de la historia'

$225M en USDT Congelados por Tether

El emisor líder de monedas estables, Tether, y la casa de cambio de criptomonedas Okx, anunciaron el lunes que han colaborado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) “en una investigación que llevó a Tether a congelar de manera proactiva y voluntaria aproximadamente 225 millones en tokens USDT en carteras auto-custodiadas externas”. Las carteras están “vinculadas a un sindicato de trata de personas internacional en el Sudeste Asiático, responsable de un fraude romántico global de ‘matanza de cerdos'”, detallaron las compañías de criptomonedas, agregando:

La investigación conjunta se llevó a cabo utilizando herramientas de la firma de análisis de blockchain Chainalysis, y la acción de Tether representa la mayor congelación de USDT en la historia.

Después de meses de investigación, Tether, Okx y las agencias de aplicación de la ley, incluido el DOJ de EE.UU., identificaron las ubicaciones de los fondos ilícitos, explica el anuncio, señalando: “Estas acciones motivaron la iniciación de una solicitud de congelación por parte del Servicio Secreto de Estados Unidos y una congelación voluntaria por parte de Tether”.

Según un análisis de Lookonchain, Tether congeló 37 carteras vinculadas a un grupo de trata de personas el lunes. Estas carteras habían estado moviendo USDT a la casa de cambio de criptomonedas Okx.

Tether afirmó: “Las carteras congeladas están en el mercado secundario y no están asociadas con los clientes de Tether”. La firma de criptomonedas enfatizó: “En la medida en que las carteras legales hayan sido capturadas por esta operación, Tether trabajará rápidamente con la aplicación de la ley y los propietarios de esas carteras para descongelarlas, según corresponda”. En octubre, Tether congeló 32 direcciones vinculadas a operaciones sospechosas en Israel y Ucrania.

Las estafas de criptomonedas tipo “matanza de cerdos” han estado en aumento a nivel global. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha advertido repetidamente sobre estas estafas. En agosto del año pasado, las autoridades estadounidenses dijeron que este tipo de estafa se está volviendo alarmantemente popular. En abril de este año, el Departamento de Justicia de EE.UU. incautó criptomonedas valoradas en $112 millones en una redada contra estafas de “matanza de cerdos”. La semana pasada, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que los contribuyentes estadounidenses son actualmente el grupo más objetivo para los esquemas de “matanza de cerdos”.

¿Qué opinas sobre la congelación por parte de Tether de 225 millones de USDT supuestamente involucrados en estafas criptográficas de “matanza de cerdos”? Háznoslo saber en la sección de comentarios a continuación.